Επιτήδειοι εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη.

Για την υπόθεση συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 57χρονος «αρχηγός» αναλάμβανε να εντοπίζει και να προσεγγίζει τα υποψήφια θύματα και αφού τους συστήνονταν ως σοβαρός και αναγνωρισμένος οικονομολόγος – επενδυτής, με εταιρείες στο εξωτερικό (Λονδίνο και Χονγκ Κονγκ), παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, τους έπειθε να «επενδύσουν» μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία εν τέλει κατέληγαν στα μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη πέντε μελών της οργάνωσης, είχε σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Τα μέλη παρουσιάζονταν στα θύματα ως τραπεζικοί υπάλληλοι, υπεύθυνοι επενδυτικών προγραμμάτων και ένας εξ αυτών παρουσιαζόταν ψευδώς ακόμη και ως αστυνομικός που υπηρετούσε στην Εθνική Ε.Υ.Π., προφανώς για να προσδώσει αξιοπιστία στο πρόσωπό του.

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, παρουσιάζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί πέντε περιπτώσεις απατών, μέσω των οποίων η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό άνω των 550.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.