Υπόθεση Παναγόπουλου: “Ανοίγει η βεντάλια” των ερευνών

Στην κατεύθυνση να άνοιξει η “βεντάλια” της έρευνας για την υπόθεση Παναγόπουλου προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το βασικό σκέλος της έρευνάς της αναφορικά με τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πλέον στρέφει το “μικροσκόπιό” της σε νέα πρόσωπα.

Ειδικότερα, αναμένεται να ερευνηθούν διεξοδικά αρχικά συγγενικά πρόσωπα και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του προέδρου της ΓΣΕΕ αλλά και των άλλων πέντε εμπλεκομένων προσώπων.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να ελεγχθούν και πρόσωπα που έφεραν ακόμη και πολιτική ιδιότητα και είχαν καθοριστικές αρμοδιότητες ως προς τις αποφάσεις για το πού και πώς θα διανέμονταν τα χρήματα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Κατά πληροφορίες δε, δεν αποκλείεται να ερευνηθούν άλλες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα.

Η έρευνα αυτή της ανεξάρτητης αρχής θα “τρέχει” παράλληλα με την ποινική έρευνα που διενεργείται από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και αφορά στην εμπλοκή του Γιάννη Παναγοπουλου και σε πέντε ακόμη πρόσωπα και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί δύο κακουργηματικές πράξεις.

Το χρονικό της υπόθεσης Παναγόπουλου

Υπενθυμίζεται πως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε την Πέμπτη (6/2) στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας να διερευνηθεί ποινικά η εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή αναφερόταν στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων -αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- ως προς τον συνδικαλιστή και ακόμη 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία ζητήθηκε να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά.

Εκτός των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.