Κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση Παναγόπουλου – Έρευνα για δύο κακουργήματα

Στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με την υπόθεση υπερξαίρεσης, όπου φαίνεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα γραφεία της αρμόδιας Εισαγγελίας και πλέον έχει «χρεωθεί» σε επίκουρο εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος καλείται να ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, εν πρώτοις ο εισαγγελέας αναμένεται να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή στον συνδικαλιστή και στα υπόλοιπα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Ετσι, οι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν να προσφύγουν κατά των δεσμεύσεων εντός συγκεκριμένη προθεσμίας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, και ειδικότερα μέσω συνδρομών σε τραπεζικά ιδρύματα και του Κτηματολογίου, αλλά και άλλων υπηρεσιών θα εξετάσουν κατά πόσο πράγματι έχουν υπεξαιρεθεί ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια τα οποία είχαν δοθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης Παναγόπουλου

Υπενθυμίζεται πως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε την Πέμπτη (6/2) στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας να διερευνηθεί ποινικά η εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή αναφερόταν στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων -αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- ως προς τον συνδικαλιστή και ακόμη 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία ζητήθηκε να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά.

Εκτός των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.