Συνελήφθη επιχειρηματίας για επενδύσεις “μαϊμού” σε καζίνο – Λεία πάνω 1 εκατ. ευρώ και διαμάντια

Στη σύλληψη επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων Spa, ο οποίος φέρεται να έστηνε σχέδιο εξαπάτησης πείθοντας ιδιώτες να του παραδίδουν μεγάλα ποσά για ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες, προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος δεν δρούσε μόνος του. Συνεργάτες του αναλάμβαναν να προσεγγίζουν άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια και να τα δελεάζουν με την υπόσχεση γρήγορου και εντυπωσιακού κέρδους.

Το αφήγημα που παρουσίαζαν στα υποψήφια θύματα ήταν πως ο επιχειρηματίας είχε “ειδική πρόσβαση” σε παιχνίδια καζίνο, τα οποία δήθεν μπορούσαν να ελεγχθούν ώστε να εξασφαλίζουν βέβαια κέρδη, προσφέροντας έτσι μια “σίγουρη” επενδυτική απόδοση.

Το κύκλωμα και η μέθοδος δράσης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την έρευνα προέκυψε ότι από το 2023 τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επαγγελματίες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και τους παρουσίαζαν μια δήθεν επενδυτική ευκαιρία στο καζίνο, υποσχόμενοι αποδόσεις 10%-20% τον μήνα.

Κεντρικό ρόλο είχε επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων Spa, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο. Για να πείσουν τα θύματα, τα μέλη του κυκλώματος οργάνωναν συναντήσεις σε σουίτες ξενοδοχείου, επιδεικνύοντας μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους και πλαστές επιταγές ως “απόδειξη κερδών”.

Όταν τα θύματα ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω, η οργάνωση προέβαλε συνεχώς προσχήματα καθυστέρησης. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, προχώρησαν σε σκηνοθετημένη ληστεία με άσκηση βίας εις βάρος θύματος. Σε άλλη περίπτωση, έστησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από δήθεν αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,
• 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
• 735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
• πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,
• πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
• 2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.
• 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
• 6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.