Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονταν παράνομα μέσω Πειραιά – Ζημιές 700 εκατ. ευρώ

Μεγάλη έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων για απάτες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών, στο τελωνείο του λιμανιού στον Πειραιά με τόνους λαθραίων προϊόντων που έρχονταν από την Κίνα για ευρωπαϊκές χώρες και πρόκληση ζημίας για Ε.Ε. και Δημόσιο ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για επιχείρηση του Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έρευνα που γίνεται για απάτη σε βάρος της Ε.Ε. μέσω ψευδών βεβαιώσεων και ψευδών αποδόσεων δασμών, έναντι αμοιβών και γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, όπως επίσης, σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος ήταν μία Κινέζα στον Πειραιά και η απάτη που έστησαν αφορά σε εισαγωγές ρούχων, υποδημάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από την Κίνα στην Ευρώπη, όπου με διάφορα τεχνάσματα επί περίπου μία διετία, «πείραζαν» την επιβολή δασμών.

Τα παραστατικά που κόβονταν φαίνεται να είχαν την ίδια προέλευση, τις ίδιες εταιρείες από την Κίνα, κάθε φορά, και τα κοντέινερ που έφταναν στον Πειραιά, τα παραλάμβαναν οι εμπλεκόμενοι εκτελωνιστές και εκτελώνιζαν μικρότερους από τους πραγματικούς αριθμούς, η εμφάνιζαν τα προϊόντα ως ανταλλακτικά για μικρότερους δασμούς και έτσι επιτύγχαναν την μικρότερη απόδοση δασμών από την πραγματική και τεράστια κέρδη για τους ίδιους.

Τα προϊόντα φέρονταν να κατέληγαν, αφού είχε γίνει η διασάφηση με έκδοση πλαστών βεβαιώσεων και παραστατικών, σε άλλους λιμένες της Ε.Ε. και σε εικονική εταιρεία του κυκλώματος στην Βουλγαρία και από εκεί διοχετεύονταν σε άλλες εταιρείες «κελύφη» ή πραγματικές, σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να καταλήξουν στο εμπόριο και την «μαύρη αγορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 20 έρευνες στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, σε λογιστικά και εκτελωνιστικά γραφεία και ιδιωτικές εταιρείες και κατ΄οίκον έρευνες σε βάρος εκτελωνιστών, ιδιωτών και υπαλλήλων του Τελωνείου. Εξ αυτών, έχουν γίνει έρευνες σε 12 επιχειρήσεις και 6 οικίες των εμπλεκομένων, ανάμεσά τους στην οικία της Κινέζας «εγκεφάλου» στον Πειραιά και των Ελλήνων συνεργών της.

Έχουν συγκεντρωθεί ψηφιακά πειστήρια και έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που αποδεικνύει και το εύρος της απάτης, την ζημίας, σε βάρος της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τα κέρδη του κυκλώματος, ώστε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, να συμπεριληφθούν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην Ελλάδα έχουν γίνει 8 συλλήψεις, τρεις εκ των οποίων αφορούν σε παράνομη οπλοκατοχή.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση αναφέρει:

«Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονταν παράνομα μέσω του Λιμανιού του Πειραιά-Ζημιές 700 εκατ. ευρώ

Συντονισμένη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Βουλγαρία, κατάφερε ισχυρό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με εμπορεύματα που εισάγονται παρανόμως από την Κίνα, αποφεύγοντας την καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Το εγκληματικό αυτό σχέδιο, που περιλάμβανε μαζικές εισαγωγές υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών πατινιών, ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «CALYPSO» εκτείνεται σε 14 χώρες: Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβεκία, Σλοβενία και Ισπανία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 101 έρευνες χθες σε γραφεία τελωνειακών διαμεσολαβητών, εταιρειών που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις που τελούν υπό έρευνα, σε οικίες υπόπτων, καθώς και σε γραφεία φοροτεχνικών, νομικών, λογιστών και μεταφορικών εταιρειών σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία.

Συνελήφθησαν 10 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και δύο τελωνειακοί υπάλληλοι. Επιπλέον σε τρεις οικίες υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα.

Οι διωκτικές Αρχές κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα σε Γαλλία και Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολλαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομισμάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά πατίνια, καθώς και 480 κοντέινερ για περαιτέρω έλεγχο και επαλήθευση στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, κατασχέθηκαν 11 ακίνητα στην Ισπανία, 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν διαταγές δέσμευσης για ακίνητα, σκάφη και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το πρόβλημα αφορά αρκετά εγκληματικά δίκτυα, κυρίως υπό τον έλεγχο Κινέζων υπηκόων, τα οποία διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο εισαγωγής αγαθών από την Κίνα στη ευρωπαϊκή αγορά-από τη διανομή σε διαφορετικά κράτη-μέλη και τις πωλήσεις στους τελικούς καταναλωτές, έως το ξέπλυμα χρημάτων και την αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα, αποφεύγοντας παράλληλα την πληρωμή τελωνειακών δασμών και διαπράττοντας εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ.

Πώς λειτουργεί το εγκληματικό δίκτυο

Το απατηλό σχήμα ξεκινά με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με σημαντική υποτιμολόγηση ή λανθασμένη κατάταξη των προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί-χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να αποκρυφθεί η πραγματική αξία και φύση των εμπορευμάτων.

Ένα δίκτυο επαγγελματιών συνεργών στο Τελωνείο-όπως τελωνειακοί διαμεσολαβητές, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικές εταιρείες-διευκολύνουν την αρχική εκκαθάριση, την φαινομενική αγορά και μεταφορά των εμπορευμάτων από εταιρείες που είναι κυρίως εγγεγραμμένες στην Βουλγαρία, αλλά λειτουργού στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ.

Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα πωλούνται σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή βάσει της Τελωνειακής Διαδικασίας 42 (CP42). Η διαδικασία αυτή, η οποία δημιουργήθηκε για την απλοποίηση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την πληρωμή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εφόσον τα εισαγόμενα προϊόντα μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Μέσω ενός δικτύου ενδιάμεσων και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται φαινομενικά σε εταιρείες, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στη αγορά. Οι δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν την Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Ωστόσο, οι εικονικοί τελικοί παραλήπτες των εμπορευμάτων ποτέ δεν τα παραλαμβάνουν και λειτουργούν ως «εξαφανισμένοι έμποροι», αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν έγγραφα ταυτοποίησης νομίμων εταιρειών, υποκλέπτοντας τα ΑΦΜ τους για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.

Στην πραγματικότητα, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στην ΕΕ, αυτά αποθηκεύονται σε αποθήκες και εγκαταστάσεις που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις και από εκεί μεταφέρονται, με πλαστά έγγραφα, στη Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία-τους πραγματικούς προορισμούς. Τα κινεζικά αυτά κέντρα Logistics λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες αποθηκευτικές περιοχές, σχεδόν σαν «κλειστές κοινότητες», προσβάσιμες μόνο σε μέλη των εγκληματικών ομάδων που τα διαχειρίζονται.

Τα μεταφορικά έγγραφα καταστρέφονται μόλις παραδοθούν τα εμπορεύματα, τα οποία πωλούνται κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, ως μέρος μίας βαθιά κρυμμένης παράλληλης οικονομίας.

Εγκληματική επιχείρηση

Οι εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκονται υπό έρευνα, είναι υπεύθυνες για την παραγωγή των πλαστών τιμολογίων και μεταφορικών εγγράφων, την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των προϊόντων και την στρατολόγηση μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών για ψευδείς πωλήσεις και παραδόσεις, προκειμένου να αποκρυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα απάτης.

Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις αν πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού ο ΦΠΑ δεν πληρώνεται και τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη παρακάμπτονται σε μεγάλο βαθμό.

Τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται στην Κίνα με διάφορες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις, μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Έτσι, οι εγκληματικές οργανώσεις ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα της εγκληματικής δραστηριότητας, από την αρχική παράνομη εισαγωγή, μέχρι την απάτη στον ΦΠΑ, την πώληση των προϊόντων και την νομιμοποίηση των κερδών.

Η συνολική ζημία από τις εγκληματικές δραστηριότητες που ερευνώνται εκτιμάται σήμερα στα περίπου 700 εκατ. ευρώ: Πάνω από 250 εκατ. ευρώ από αποφυγή τελωνειακών δασμών (που αποδίδονται πλήρως στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών). Η πραγματική ζημία από το εγκληματικό σχήμα εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποστηρίζει ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της ζημίας από την αποφυγή τελωνειακών δασμών.

Η έρευνα με επικεφαλής την EPPO, υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής υποστήριξης, συντονισμού με Εικονικό Κέντρο Εντολών και αποστολής εμπειρογνώμονα στο κέντρο επιχειρήσεων στο Λουξεμβούργο, με επιπλέον υποστήριξη από εθνικές διωκτικές Αρχές-αναδεικνύοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Στον εντοπισμό συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)».