Έρευνα για επιστροφή φόρου 4 εκατ. ευρώ σε μονοπρόσωπες και νεοσύστατες εταιρίες

Τις δαιδαλώδεις διασυνδέσεις δεκάδων εταιριών που φαίνεται να συστάθηκαν μόνο για να εξαπατήσουν το ελληνικό Δημόσιο, αναμένεται να ερευνήσει η ελληνική Δικαιοσύνη, ύστερα από σχετικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής οδήγησε σε ένα πολυσέλιδο πόρισμα, από το οποίο προκύπτει ένα «σπιράλ» εταιριών με μοναδικό στόχο να εισπραχθεί επιστροφή φόρου που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, δίχως να χτυπήσει το «καμπανάκι» της ΑΑΔΕ. Ήδη δε έχει διαταχθεί η δέσμευση  των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, τα οποία έχουν στο σύνολό τους διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως  εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεκάδες πρόσωπα φαίνεται να εμπλέκονται μέσω εταιριών, προχωρώντας μέσα σε δώδεκα μήνες σε εικονικές συναλλαγές, από τις οποίες προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, οι δηλώσεις των εταιρειών εκκαθαρίστηκαν  από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά από έλεγχο που η Αρχή χαρακτηρίζει «ελλιπή», ενώ την ίδια ημέρα που τα χρήματα της επιστροφή πιστώνονταν στους λογαριασμούς των προσώπων γίνονταν και οι σχετικές αναλήψεις τους ή μεταφορές τους σε λογαριασμούς τρίτων.

Αντίστοιχα, το ελληνικό Δημόσιο φέρεται να ζημιώθηκε τουλάχιστον 13, 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τόσο η υπέρογκη επιστροφή φόρου όσο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των εν λόγω εταιριών και οι οφειλές σε ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν ποτέ.

Οι ελεγχόμενες εταιρίες, μονοπρόσωπες ΙΚΕ στην μορφή τους, εμφανίζονται να συστάθηκαν στα τέλη του 2023, με μικρό κεφάλαιο, αλλά με μεγάλο ποσοστό τζίρου παρά το γεγονός ότι είχαν περιορισμένο αριθμό πελατών  και προμηθευτών. Αυτό όμως, που έθεσε σε λειτουργία το μηχανισμό εκτός από το υπέρογκο ποσό επιστροφής φόρου, είναι ότι οι εταιρίες αυτές φαίνεται να συνδέονται με ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει «ανοιχτές» δικογραφίες σε βάρος του για αντίστοιχες πράξεις και ο οποίος υπογράφει -κατά το πόρισμα- τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις των εταιριών.