FT: Ιρανός μεγιστάνας με ευρωπαϊκή “αυτοκρατορία” 400 εκατ. ευρώ παρά τις κυρώσεις

Ιρανός μεγιστάνας, σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για χρηματοδότηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, έχει διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.

Συγκεκριμένα, ο Αλί Ανσάρι, η οικογένεια του οποίου ίδρυσε την -πτωχευμένη πια- ιρανική τράπεζα “Ayandeh Bank”, έχει αποκτήσει αρκετά πολυτελή ακίνητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που εξέτασαν οι FT.

Ο Ανσάρι, ο οποίος κατέχει διαβατήρια από το Ιράν, την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις στην Καραϊβική και την Κύπρο, δεν βρίσκεται υπό κυρώσεις στην ΕΕ. Ωστόσο, τα ακίνητα που κατέχει στην ΕΕ αποδεικνύουν πώς οι Ιρανοί μεγιστάνες, που είναι “κοντά” στο καθεστώς, έχουν καταφέρει να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες να αποκλειστούν από τις δυτικές οικονομίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Ανσάρι μετά την κατάρρευση της Ayandeh τον Οκτώβριο, κατηγορώντας τον για χρηματοδότηση «εχθρικών δραστηριοτήτων» από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τον «διεφθαρμένο Ιρανό τραπεζίτη και επιχειρηματία» και “παγώνοντας” την περιουσία του στο Λονδίνο, αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα που μελέτησαν οι FT, ο Ανσάρι κατέχει το πολυτελές θέρετρο γκολφ και σπα Steigenberger στο Καμπ ντε Μαρ στη Μαγιόρκα, το οποίο αποτιμάται σε 22 εκατομμύρια ευρώ, και μερίδιο σε ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην Αυστρία, το Schlosshotel Kitzbühel.

Επίσης, κατέχει δύο ξενοδοχεία στη Γερμανία, το Hilton Frankfurt City Centre και το Hilton Frankfurt Gravenbruch, με αξία περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ το καθένα και το εμπορικό κέντρο Bero Oberhausen στη βορειοδυτική Γερμανία, αξίας 68 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συνολική αξία των ακινήτων του Ανσάρι στην Ευρώπη υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, με τα περισσότερα να ανήκουν σε μια σειρά από εταιρείες-θυγατρικές, όπως η Tidalwave Holdings I στο Λουξεμβούργο, που περνούν από διάφορες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, πυροδοτούμενες από την απότομη πτώση της νομισματικής αξίας και τον καλπάζοντα πληθωρισμό, προτού εξελιχθούν σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πολλοί από τους διαδηλωτές κατήγγειλαν πως όσοι συνδέονται με το καθεστώς ευημερούν, παρά την κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επιπέδου στη χώρα.

Η τράπεζα Ayandeh, η οποία συγχωνεύθηκε με κρατική τράπεζα για να προστατεύσει τους καταθέτες της, είχε εδώ και χρόνια κατηγορηθεί από πολιτικούς και αναλυτές για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Ο Αλί Ανσάρι αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία μετά την κατάρρευση της Ayandeh, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα εμποδίστηκε από εξωτερικούς παράγοντες και ότι «η αλήθεια τελικά θα αποκαλυφθεί». Ο δικηγόρος του Ανσάρι, Ρότζερ Γκέρσον, δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική σχέση με τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης και σκοπεύει να αμφισβητήσει την απόφαση των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν.