Εφοριακοί εκβίαζαν καταστηματάρχες για να “παγώσουν” ελέγχους – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος διακριβώθηκε η δράση 64χρονου εφοριακού υπαλλήλου στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης και 76χρονου συνταξιούχου υπαλλήλου του ΣΔΟΕ, οι οποίοι ενέχονται σε παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου μέσω ενημέρωσης τρίτων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά, για την αποφυγή βεβαίωσης φορολογικών παραβάσεων.

Οι δράστες συνελήφθησαν την Κυριακή (5/4) στην Θεσσαλονίκη, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, δωροληψία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι (τέσσερις της Α.Α.Δ.Ε. Δ.Ο.Υ. και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, δύο της Επιθεώρησης Εργασίας και ένας υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας) και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, με την εφαρμογή και ειδικών ανακριτικών πράξεων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι δύο συλληφθέντες και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον 48χρονο ημεδαπό πολύ γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, που διατηρούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς υπάλληλος φέρεται ότι:

• Προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο.
• Είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους.
• Είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Μάλιστα, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, λάμβανε μέτρα προστασίας, με τις συναντήσεις του και τις δωροληψίες να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς συνήθιζε ο εφοριακός να λέει στους εμπλεκόμενους: «Ναι, φίλε, όχι απ’ τα τηλέφωνα, δεν θέλω».

Οι κωδικοί για τους επικείμενους φορολογικούς ελέγχους – “Θα πιάσει βροχή πάλι λίγο φίλε απόψε”

Ο εφοριακός χρησιμοποιούσε μάλιστα και κωδικοποιημένη φρασεολογία στις συνομιλίες του, όπως για τα αθέμιτα ωφελήματα, τα αποκαλούσε «φανέλες» και «43 μέτρα το σπίτι».

Για τους φορολογικούς ελέγχους κλιμακίων της ΑΑΔΕ συνήθιζε να αναφέρει τις εξής κωδικοποιημένες φράσεις:

-«Λίγο να, τα μάτια μας».

-«Από Αλεξανδρούπολη κάτι παιδιά είναι, αυτό εντάξει».

-«Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους».

-«Ναι έχει από Γιάννενα εκεί, …».

-«Έκθεση έχουμε, χαμός γίνεται» «Προσοχή, βρέχει, έκθεση έχει, φουλ, φουλ ξένο κόσμο».

-«Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση …κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ».

-«Με την Έκθεση …έχει πολλή κίνηση ακόμα».

-«Είναι από την Αλεξανδρούπολη κάτι φίλοι μου εδώ».

-«Λίγο να, θα πιάσει βροχή πάλι λίγο φίλε απόψε».

«Προσοχή» πριν από την έναρξη διενέργειας φορολογικών ελέγχων και «ΟΚ» με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων.

Προτιμούσε μάλιστα, τις δια ζώσης συναντήσεις, κυρίως σε αναψυκτήριο στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης, αλλά και στο γραφείο της Υπηρεσίας του στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε 6 δωροληψίες – δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων τέσσερις αντίκεινται και δύο ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους, 3 παραβάσεις καθήκοντος, μία απόπειρα εκβίασης, μία δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και μία υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε σχετικά και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.