Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με POS Bουλγαρίας

Τεράστιο κύκλωμα με “μαϊμού” τερματικά μηχανήματα εξάρθρωσε η αστυνομία.

Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής η μεγάλη επιχείρηση έλαβε χώρα σε Καματερό και Αχαρνές όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88 τερματικά μηχανήματα καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε πώληση 1.195 μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις σε  ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην επιχείρηση στις Αχαρνές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα ενώ από το πελατολόγιο επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.

Από τους ελέγχους συνελήφθησαν 24 άτομα , βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 164 τερματικά.

Άμεσος στόχος της συγκεκριμένης δράσης, ήταν η αντιμετώπιση της μεταφοράς χρημάτων εκτός Ελλάδας, (σ.σ. στην συγκεκριμένη περίπτωση στην Βουλγαρία)  και κατ’ επέκταση της φοροδιαφυγής, που επιτυγχάνεται μέσω της μη καταβολής ΦΠΑ, καθόσον δεν καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και των στοιχείων που παρέχουν οι φορολογικοί μηχανισμοί των επιχειρήσεων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς καθώς  έχουν σχηματισθεί δικογραφίες για παράβαση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη και μεταφορά κεφαλαίων.

Σχετικά με την επιχείρηση ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής ανέφερε τα εξής:

«Αυτή η επιχείρηση, και όλη αυτή γενικότερα η ιστορία, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς, για να δούμε το ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ζητάμε εφεξής από τα πιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο crash test για το πώς λειτουργεί το σύστημα, τι πληροφορίες μαζεύουμε και τι πληροφορίες πρέπει να μαζεύουμε.

Πλέον, έχουμε στοχοθεσία, έχουμε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, που έχουν αγοράσει τα μηχανήματα αυτά, και θα ενεργοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής και με την Βουλγαρία και με την Μάλτα.

Τώρα είμαστε στη φάση, που έχουμε εντοπίσει 1.200 μηχανάκια pos περίπου, θα μπούμε στον έλεγχο των επιχειρήσεων, που τα απέκτησαν. Θα δούμε αν υπάρχει φοροδιαφυγή και τι εκτάσεως φοροδιαφυγή υπάρχει και, αν χρειάζεται και κάποια νομοθετική παρέμβαση, θα το δείξει η ελεγκτική διαδικασία. Εάν θα πρέπει να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, σε τεχνικό ή σε νομικό επίπεδο, νομίζω θα φανεί στην πορεία, θα φανεί και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, που σχετίζονται με τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, και θα δούμε και εμείς το ελεγκτικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει»