“Οικογενειακή υπόθεση” οι απάτες που έστηνε λογιστής σε βάρος του Δημοσίου

Στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος με απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, οι απάτες γίνονταν μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω Covid, με δηλώσεις μεγάλων ποσών ενοικίου, καθώς επίσης, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών με αντικείμενο κυρίως τον τουρισμό. Η σχετική ζημία ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, από την Αστυνομία έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ήταν οικογενειακή, με «εγκέφαλο» έναν λογιστή και μέλη συγγενείς του και συζύγους συγγενών του.

Ο ίδιος φέρεται να ξεκίνησε την απάτη μέσω δύο πραγματικών τουριστικών επιχειρήσεων που είχε με μικρό όμως κύκλο εργασιών, που αντιθέτως εμφάνιζε μεγάλο κύκλο εργασιών, ώστε να λαμβάνει επιστροφές, επιχορηγήσεις και ΕΣΠΑ και έστησε και μία σειρά από εικονικές εταιρείες ανάμεσά τους και ενοικιάσεων αυτοκινήτων και σκαφών, που ειδικά την περίοδο της πανδημίας, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτά που δήλωναν οι εικονικές επιχειρήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται όταν πραγματοποίησε μία πταισματοδίκης μία έρευνα για τον λογιστή και άρχισε να βλέπει τα νούμερα που κατέληγαν υπόψη της χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν και μαζί με την Οικονομική Αστυνομία έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, για την οποία ερευνάται και όλο το εύρος του «ξεπλύματος» του μαύρου χρήματος που έχει γίνει.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.