Υπόθεση Καμπούρη: Στο μικροσκόπιο αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ, θυρίδες και καταθέσεις τραγουδιστών

Νέες πτυχές της υπόθεσης του φερόμενου κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες, που φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, εξετάζουν οι Αρχές, με τον Φίλιππο Καμπούρη να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν σε θυρίδες, αλλά και καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από το κύκλωμα και να διαπιστώσουν ποιοι ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχό τους.

Οι αναλήψεις εκατομμυρίων και τα ευρήματα στις θυρίδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς από την έρευνα προκύπτουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να βρέθηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές κάρτες.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων, η διαδρομή τους και κατά πόσο σχετίζονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα εισοδήματα που δήλωναν οι ελεγχόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφάνιζε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του περίπου 21.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα δηλωθέντα ποσά συμβαδίζουν με τις τραπεζικές συναλλαγές και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα των προσώπων που ερευνώνται.

Τι κατέθεσαν τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις συνεργασίες γνωστών καλλιτεχνών με επιχειρήσεις που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη δώσει καταθέσεις, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούσαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα.

Όπως φέρονται να υποστήριξαν, οι σχετικές συνεννοήσεις γίνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν ο πραγματικός έλεγχος των καταστημάτων ασκούνταν από διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική διάρθρωση και αν είχαν αντιληφθεί τυχόν παρατυπίες σχετικά με την ασφάλιση και την απασχόλησή τους.

Η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και η ζημία των 7 εκατομμυρίων

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η φερόμενη λειτουργία ενός δικτύου εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στο σχήμα φέρονται να εμπλέκονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονταν οι εργαζόμενοι και οι καλλιτέχνες που απασχολούνταν σε αυτά.

Οι Αρχές διερευνούν εάν οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι και να αποφεύγεται η εκπλήρωση οικονομικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η συνολική ζημία για τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι ύποπτες συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις

Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σε μία από αυτές, πρόσωπο που φέρεται να σχετίζεται με το κύκλωμα και είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά στο παρελθόν με τον Φίλιππο Καμπούρη εμφανίζεται να συζητά με φίλη του για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να συνδέεται με το δίκτυο εταιρειών που ελέγχεται από τις Αρχές.

Σε άλλη συνομιλία, που επίσης φέρεται να καταγράφηκε λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται να προειδοποιεί τον Φίλιππο Καμπούρη να μην απαντά σε τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς και να μη γνωστοποιεί τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Οι συνομιλίες αξιολογούνται από τους ερευνητές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η μεταφορά του Καμπούρη στο νοσοκομείο

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε χθες, Πέμπτη (8/10) στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν ζάλη και μούδιασμα στο χέρι, ενώ όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ εξέφρασε φόβους ότι ενδεχομένως είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από την αρχική εκτίμηση των διασωστών δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη η παραμονή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται την Κυριακή (11/10), ενώ η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος συνεχίζεται.