Στη φυλακή το ζεύγος Καμπούρη και ακόμη τρεις – Ξέσπασε σε κλάματα ο λογιστής

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά από μια ολονύχτια διαδικασία πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, ανάμεσά τους και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους συνολικά έντεκα κατηγορούμενους, οι πέντε κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, διαδικασία που διήρκησε περισσότερο από 16 ώρες. Ανάμεσά τους και το ζεύγος Καμπούρη οι οποίοι, αν και αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση δηλώνοντας απλοί εργαζόμενοι των υπό διερεύνηση εταιριών, κατά την κατηγορία να έχουν «αρχηγικό ρόλο».

Όσο για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, πρόκειται για έναν από τους τρεις λογιστές που είχαν συλληφθεί καθώς και ένα ζευγάρι που φέρονται πως είχαν το ρόλο «αχυρανθρώπων». Να σημειωθεί ότι ο λογιστής, ο οποίος επέρριψε ευθύνες στο ζεύγος Καμπούρη για τις παράνομες ενέργειες, στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκιση του ξέσπασε σε κλάματα.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους έξι κατηγορούμενους, οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Τέλος, κατηγορούμενη με Ρουμανική καταγωγή, αν και αφέθηκε ελεύθερη ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνέχισε να κρατείται λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που αφορά σε άλλη δικογραφία.

Αλληλοκατηγορίες για την απάτη στον ΕΦΚΑ

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αρνηθεί την ύπαρξη απάτης, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος έχει οφειλή προς τον ΕΦΚΑ, καθώς και ότι είχε την ιδιότητα του εργαζόμενου στις υπό διερεύνηση εταιρίες.

«Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο» φέρεται να είπε προσθέτοντας: «Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Μάλιστα, φαίνεται να «έδειξε» άλλους ως υπευθύνους για την εικόνα που έχει προκύψει, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζομουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Παράλληλα, η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη φέρεται να ισχυρίστηκε πως η ίδια ήταν εργαζόμενη. «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών” φέρεται να είπε απολογούμενη.

Από την πλευρά τους, οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές φέρονται να απέδωσαν ευθύνες κατηγορούμενο Φίλιππο Καμπούρη. «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους» φαίνεται πως είπε ένας εξ αυτών.

Πώς δρούσαν

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως “φαινόμενο του Φοίνικα“.  Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερες από 29 εταιρείες ,μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που “αναγεννήθηκαν” με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις “στάχτες” προηγούμενων που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την δράση που καταλογίζεται στους κατηγορούμενους, αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

1. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

2. Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

3. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

4. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και

6. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Στο μικροσκόπιο αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ, θυρίδες και καταθέσεις τραγουδιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν σε θυρίδες, αλλά και καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από το κύκλωμα και να διαπιστώσουν ποιοι ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχό τους.

Οι αναλήψεις εκατομμυρίων και τα ευρήματα στις θυρίδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς από την έρευνα προκύπτουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να βρέθηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές κάρτες.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων, η διαδρομή τους και κατά πόσο σχετίζονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα εισοδήματα που δήλωναν οι ελεγχόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφάνιζε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του περίπου 21.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα δηλωθέντα ποσά συμβαδίζουν με τις τραπεζικές συναλλαγές και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα των προσώπων που ερευνώνται.

Τι κατέθεσαν τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις συνεργασίες γνωστών καλλιτεχνών με επιχειρήσεις που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη δώσει καταθέσεις, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούσαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα.

Όπως φέρονται να υποστήριξαν, οι σχετικές συνεννοήσεις γίνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν ο πραγματικός έλεγχος των καταστημάτων ασκούνταν από διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική διάρθρωση και αν είχαν αντιληφθεί τυχόν παρατυπίες σχετικά με την ασφάλιση και την απασχόλησή τους.