Οι 4 χώρες που βγήκαν από τη γκρίζα λίστα της FATF

Το Μονακό, η Βουλγαρία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βγήκαν από τη γκρίζα λίστα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία περιλαμβάνει τις χώρες υπό «ενισχυμένη παρακολούθηση». Την ανακοίνωση έκανε σήμερα, Παρασκευή (30/10), ο διεθνής φορέας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, η FATF, έπειτα από «επιτυχημένες επιτόπιες επισκέψεις», επισήμανε «τη θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διόρθωση στρατηγικών ελλείψεων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης». Όπως προσθέτει, «αυτές οι δικαιοδοσίες έχουν εφαρμόσει όλα τα σχέδια δράσης τους εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και ως εκ τούτου δεν θα υπόκεινται πλέον στη διαδικασία ενισχυμένης παρακολούθησης της FATF».

Το Μονακό είχε ενταχθεί στη γκρίζα λίστα τον Ιούνιο του 2024. Το πριγκιπάτο παρουσίασε τότε σχέδιο δράσης για να βγει από αυτήν, το οποίο προέβλεπε καλύτερο εντοπισμό κινδύνων, αυστηρότερες κυρώσεις, αυξημένη διεθνή συνεργασία, επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και περισσότερες κατασχέσεις. Παράλληλα, θεσπίστηκε νομοθεσία που διευκολύνει τις διώξεις σε υποθέσεις αδιαφανούς διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ το προσωπικό της Αρχής Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας του Μονακό ενισχύθηκε σημαντικά. Επιπλέον, συστάθηκε οικονομική και χρηματοοικονομική μονάδα στο γραφείο του εισαγγελέα.

Μέχρι σήμερα η Αρχή έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου δεκαπέντε εταιρείες, συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόστιμα περιλαμβάνονται 6 εκατομμύρια ευρώ για την τράπεζα UBS, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη διαχειρίστρια περιουσίας Julius Baer και 1 εκατομμύριο ευρώ για την Havilland Bank, η οποία πλέον λειτουργεί ως Moncrief.

Η αφαίρεση από τη λίστα, όπου βρισκόταν από το 2023, χαιρετίστηκε και από τη Βουλγαρία. Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτό «σημαίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στη χώρα μας, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας». Πρόσθεσε ότι «οι πληρωμές από και προς το εξωτερικό θα είναι επίσης ταχύτερες και απλούστερες».