Αλβανία: Ύποπτος για πλαστά συμβόλαια ο επιχειρηματίας που πούλησε τη γη στον Κούσνερ

Επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται στην Αλβανία με την κατηγορία ότι νομιμοποιούσε έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών, φέρεται να πλαστογράφησε τίτλους ιδιοκτησίας γης στην οποία ο Τζάρεντ Κούσνερ σχεδιάζει να κατασκευάσει πολυτελές θέρετρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δικογραφία της αλβανικής υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, την οποία εξέτασε το Reuters.

Ο επιχειρηματίας, Αρτούρ Σέχου, αρνείται όλες τις κατηγορίες, δήλωσε ο δικηγόρος του, Κουτζίμ Τσακράνι, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για νομιμοποίηση εσόδων υπέρ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Η δικογραφία κατηγορεί τον Σέχου και συνεργάτες του ότι διακινούσαν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική σε ευρωπαϊκά λιμάνια και στη συνέχεια «ξέπλεναν» τα έσοδα δημιουργώντας μια αυτοκρατορία ακινήτων, μεταξύ άλλων μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων ιδιοκτησίας γης.

«Τίποτα από όσα έχουν ειπωθεί για τον χαρακτήρα του κ. Αρτούρ Σέχου δεν είναι αληθινό. Δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος τίτλων ιδιοκτησίας», δήλωσε ο Τσακράνι.

«Ο κ. Σέχου γνωρίζει τις κατηγορίες της αλβανικής εισαγγελίας. Δεν τον αφορούν, διότι υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από όσα ισχυρίζονται οι εισαγγελικές αρχές.»

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει αίτημα από την Αλβανία για τον εντοπισμό ή τη σύλληψη του Σέχου στο Μαϊάμι.

Τον Απρίλιο, ο Σέχου πούλησε την παραθαλάσσια έκταση στην εταιρεία Albania Land Development, η οποία ανήκει στη Sazan Real Estate Development, την εταιρεία ανάπτυξης του έργου που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και σε άλλους επενδυτές.

«Υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων», αναφέρουν οι εισαγγελείς στη δικογραφία.

Στη δικογραφία δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία εις βάρος του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ούτε κατά της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών του έργου. Το Reuters δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι οι επενδυτές γνώριζαν τις υποψίες σε βάρος του Σέχου όταν αγόρασαν τη γη.

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development, ερωτηθείς σχετικά, δεν σχολίασε τις κατηγορίες κατά του Σέχου, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως οι αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Αν και η Sazan έχει επιβεβαιώσει ότι ο Κούσνερ είναι επενδυτής στο έργο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε ο ακριβής ρόλος του ούτε το ύψος της επένδυσής του.

Ο Αλβανός που ζει στο Μαϊάμι

Η δικογραφία σε βάρος του Σέχου συντάχθηκε από την Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), η οποία ιδρύθηκε το 2019 και διαθέτει ανεξάρτητους ερευνητές και εισαγγελείς.

Η δικογραφία αριθμεί περίπου 200 σελίδες και δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος της SPAK επιβεβαίωσε στο Reuters ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της SPAK, ο Σέχου πούλησε τη γη όπου θα αναπτυχθεί το θέρετρο έναντι περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι διέταξαν τη δέσμευση του ποσού σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, ώστε να μην καταλήξει στον ίδιο.

Η SPAK υποστηρίζει ότι ο Σέχου και οι συνεργάτες του «αγόραζαν γη με χρήματα παράνομης προέλευσης και με πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ψευδείς τίτλους ή αυξάνοντας τεχνητά την έκταση των ακινήτων».

«Στη συνέχεια τα ακίνητα μεταβιβάζονταν ή ανταλλάσσονταν ώστε να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμα από τις αρχές», αναφέρεται στη δικογραφία.

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως πάντα, θα σεβαστούμε και θα συνεργαστούμε με κάθε νόμιμη διαδικασία, εφόσον απαιτηθεί».

Το Reuters ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις για το γιατί η εταιρεία θεωρεί νόμιμες τις αγορές γης, δεδομένων των εισαγγελικών ισχυρισμών, αλλά δεν έλαβε νέα απάντηση.

Ο δικηγόρος του Σέχου υποστήριξε ότι η οικογένειά του κατείχε τη γη ήδη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, και ότι η πώλησή της στους επενδυτές του θερέτρου έγινε απολύτως νόμιμα.