Στο ”μικροσκόπιο” της Αρχής για το Ξέπλυμα το ζεύγος Καμπούρη – Οι διαδρομές του χρήματος

Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρισκόταν εδώ και μήνες ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή είχε ξεκινήσει να ελέγχει τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα.

Κατά τις ίδιες πηγές, μάλιστα, οι ελεγκτές κατέληξαν να ζητούν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς εκεί φαίνεται πως τους οδήγησαν οι διαδρομές του χρήματος, με αποτέλεσμα να ερευνώνται και εκεί συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Την μέθοδο του παράνομου πλουτισμού μέσω των χρεών που προκαλούσε στον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο φέρεται να είχε βρει ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Οι δύο τους φέρονται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την οποία εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, μετά από μεγάλη επιχείρηση που εξελίσσεται από σήμερα πρωινές ώρες.

Η μέθοδος της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής ήταν μέσω της διαδοχικής έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων μέσω «αχυρανθρώπων» που «στρατολογούνταν» και αντιμετώπιζαν προβλήματα, σε μία προσπάθεια να μην φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες – ανάμεσά τους και διάφορες ”περσόνες” που συμμετείχαν ως στις εκπομπές του.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ανοίξει 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ενδυμάτων, χρεώνοντας τον ΕΦΚΑ μέσω της μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια τις έκλειναν διαδοχικά και άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα έκδοσης τιμολογίων αυτών των εταιρειών προς το πολιτικό κόμμα ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και φορολογικερς παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί απο ελέγχους κατά τόπους εφοριών.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης (λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι), μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη.

Δρώντας από το 2021, φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατ. ευρώ και μέσω και της φοροδιαφυγής, συνολικά έχουν προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.