Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ – Έρευνες και στην Ελλάδα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, με έρευνες και κατασχέσεις να πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα.

Κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα για την υπόθεση, η οποία συνδέεται με την έρευνα «Midas».

Τρεις συλλήψεις έγιναν στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», εκμεταλλευόμενη τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι οποίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

Η οργάνωση φέρεται να διακινούσε smartphones μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία.

Οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται από τις Αρχές ως πρόσωπα που φέρονται να είχαν οργανώσει και ελέγξει το κύκλωμα απάτης ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.