“Έπεσα θύμα εξαπάτησης, έδωσα τους κωδικούς Taxisnet” – Τι υποστηρίζει ο Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Την άρνησή του απέναντι στις κατηγορίες που του αποδίδεται αναμένεται να εκφράσει κατά την απολογία του το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, Ερρίκος Πετιλόν, που βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία, όπως ισχυρίζεται, του ζήτησε να της δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

«Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν, παρά μόνο μία γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxisnet. Το τι ακριβώς συνέβη το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Δεν γνωρίζω κάποιους από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Δεν είναι του χαρακτήρα μου τέτοιες πράξεις», αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασαν το πρωί της Τρίτης (10/11), συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ, επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση με τους “αχυρανθρώπους” στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Στο μεταξύ, στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.