Paradise Papers: Στο φως όλα τα ονόματα

Paradise Papers: Στο φως όλα τα ονόματα

Από την δικηγορική εταιρεία Appleby και τις θυγατρικές της διέρρευσαν περίπου 6,9 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία καλύπτουν την περίοδο μεταξύ 1950 και 2016 και αφορούν τουλάχιστον 25.000 εταιρείες συνδεδεμένες με ανθρώπους από 180 χώρες

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το ICIJ προχώρησε στην δημοσίευση μέρους των αρχείων που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Appleby, η οποία ιδρύθηκε πριν από έναν αιώνα στις Βερμούδες.

Από την Appleby και τις θυγατρικές της διέρρεσαν περίπου 6,9 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία καλύπτουν περίοδο από το 1950 έως 2016 και περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνίες δανειοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων και τραπεζικές δηλώσεις που αφορούν τουλάχιστον 25.000 εταιρείες συνδεδεμένες με ανθρώπους από 180 χώρες.

Στα στοιχεία της Appleby που δημοσιεύονται από το ICIJ στην διεύθυνση offshoreleaks.icij.org φαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ φυσικών προσώπων και offshore. Ανάμεσα τους εντοπίζονται και ελληνικά ονόματα καθώς και εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών που συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore για τον ιδιόκτητο στόλο τους, για ακίνητα, για σκάφη αναψυχής αλλά και για να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη. Επιχειρηματίες και παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα που προχώρησαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών και fund σε αγορές μετοχών. Πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς και πολλοί ακόμα.

Η Appleby είναι μέλος του "Offshore Magic Circle", μίας ανεπίσημης κλίκας των νομικών εταιρειών που ειδικεύονται στις offshore. Η δικηγορική εταιρεία έχει την έδρα της στις Βερμούδες και γραφεία στο Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τα νησιά Καϊμάν και άλλα υπεράκτια κέντρα.

Σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα της Appleby, τα αρχεία της διαρροής αποκαλύπτουν μια εταιρεία που έχει παράσχει υπηρεσίες σε ριψοκίνδυνους πελάτες από το Ιράν, τη Ρωσία και τη Λιβύη. Ακόμα την αποτυχία της σε κυβερνητικούς ελέγχους που εντόπισαν κενά στις διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τιμωρήθηκαν μυστικά από τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή στις Βερμούδες.

Με την προσθήκη των στοιχείων της Appleby η αλληλεπιδραστική βάση δεδομένων του ICIJ (offshoreleaks.icij.org) θα περιέχει πληροφορίες για περισσότερες από 520.000 υπεράκτιες εταιρείες που αποτελούν μέρος των διαρροών Paradise Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks και Offshore Leaks. Τα δεδομένα αφορούν με ανθρώπους και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 200 χώρες.

Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα. Πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα. Προτείνουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που βρίσκεται στη βάση δεδομένων offshoreleaks.icij.org βάσει διευθύνσεων ή άλλων αναγνωρίσιμων πληροφοριών.

Πρόσωπα και εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος από τα στοιχεία της Appleby

Linked To

Data From

Alafouzos - Ioannis A.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Angelicoussis - John Anthony

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kalafati - Thalia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Panagopoulos - Konstantinos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kintis - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus

Greece

Paradise Papers - Appleby

Sarris - George

Greece

Paradise Papers - Appleby

RESTIS - Viktor

Greece

Paradise Papers - Appleby

Breibart - Evan J.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Christofidis - Christakis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Panagopoulos - Konstantinos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Danezi - Maria

Greece

Paradise Papers - Appleby

Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece

Greece

Paradise Papers - Appleby

Edwards-Miaouli - Catherine

Greece

Paradise Papers - Appleby

Manolaki - Eleni

Greece

Paradise Papers - Appleby

Emiri - Thalia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Gabrielides - Theodore A

Greece

Paradise Papers - Appleby

Falangas - Theodossios S.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Frangos - Nicholas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Inglessis - Nicholas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Issaias - George

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kallifidas - Panagiotis-Peter

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kantemnidis - Anastasios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Karaiskaki - Kalliopi

Greece

Paradise Papers - Appleby

Karakadas - Ioannis "John"

Greece

Paradise Papers - Appleby

Karayiannis - Michael

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kardaras - Nikolaos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Katsimis - Simos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Katsoulakos - George

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kertsikoff - Vassilis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kintis - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kondogogou - Dimitra

Greece

Paradise Papers - Appleby

Koutropoulos - Kostas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Koutsomitopoulos - Constantine

Greece

Paradise Papers - Appleby

Koutsoubelis - Kostas

Greece

Paradise Papers - Appleby

KOUTSOUMPELIS - Konstantinos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Lambrianidou - Olga

Greece

Paradise Papers - Appleby

Levis - Salvator

Greece

Paradise Papers - Appleby

Limberopoulou - Georgia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Livanos - Michail

Greece

Paradise Papers - Appleby

Logothetis - Michael George

Greece

Paradise Papers - Appleby

Mageiras - Kyriakos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Makris - Ioannis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Manos - Dimitrios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Marousis - Anastasios P.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Matsikas - Yannis

Greece

Paradise Papers - Appleby

MITROPETROU - Theodora

Greece

Paradise Papers - Appleby

Moundreas - Hariklia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Moundreas - Nicholas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Nachamkin - Boris

Greece

Paradise Papers - Appleby

Nakhle - Jamal

Greece

Paradise Papers - Appleby

Papadopoulos - Dinos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Papageorgiou - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Papapetropoulos - Theodoros

Greece

Paradise Papers - Appleby

Peraticos - Nicos M.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Petridis - Gavriil (Gabriel)

Greece

Paradise Papers - Appleby

Philippou - Philippos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Piperas - Anthony

Greece

Paradise Papers - Appleby

Piperas - Phlippos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Restis - Victor

Greece

Paradise Papers - Appleby

Rialas - Kyriacos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Rigas - Theodoros

Greece

Paradise Papers - Appleby

Sapountzoglou - Michail (Mike)

Greece

Paradise Papers - Appleby

Seretis - Dimitris N.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Simitsek - Martinos Diagoras

Greece

Paradise Papers - Appleby

Skiadas - Panagiotis D

Greece

Paradise Papers - Appleby

Spais - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stafilopatis - Francis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stamatiou-Meraclis - Alexander

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stamatis - Theocharis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stengos - Andreas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stergiou - Achilleas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Thireos - Cosmas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Throuvalas - Panagiotis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Alafouzos - Aristidis I

Greece

Paradise Papers - Appleby

Atlantic Ventures Ltd.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Economou - George

Greece

Paradise Papers - Appleby

Grabowski - Maria-Eva Virginia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems

Greece

Paradise Papers - Appleby

Spanolios - John K

Greece

Paradise Papers - Appleby

Canellopoulos - Takis-Panagiotis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Karavias - Fokion

Greece

Paradise Papers - Appleby

Komninos - Antonios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Komninou - Athanasia

Greece

Paradise Papers - Appleby

Komninou - Olga

Greece

Paradise Papers - Appleby

Koulis - Nicos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Melas - George L.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Sciens International Investments & Holdings S.A.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stassinopoulos - Evangelos Michail

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tziras - Apostolos Michael

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vaos - Evangelos Marc

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vardinoyannis - Yannis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vectis Capital S.A.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Worldwide Shiptrade Management Inc.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Canellopoulos - Andreas I

Greece

Paradise Papers - Appleby

Priovolos - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Alafouzos - Themistocles A

Greece

Paradise Papers - Appleby

Angelicoussis - A. J. (Deceased)

Greece

Paradise Papers - Appleby

Hadjigeorgiou - Stelios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Kanellakis - C. F.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Poulman - Alexandros

Greece

Paradise Papers - Appleby

Pourgourides - Panos

Greece

Paradise Papers - Appleby

PricewaterhouseCoopers - Attica, Greece

Greece

Paradise Papers - Appleby

Prokopiou - Maria Eleni

Greece

Paradise Papers - Appleby

Rasterhoff - Abel

Greece

Paradise Papers - Appleby

Pikramenou - Alexandra

Greece

Paradise Papers - Appleby

Acavalos - Andreas T

Greece

Paradise Papers - Appleby

Aloupis - Ioannis (John)

Greece

Paradise Papers - Appleby

ANAGNOSTARA - Christina

Greece

Paradise Papers - Appleby

Anagnostopoulos - Nikolaos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Angelicoussis - John

Greece

Paradise Papers - Appleby

Angelikousi - Maria

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vagianos - Antonios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Ayianna - Asimima

Greece

Paradise Papers - Appleby

Be - Ioanna

Greece

Paradise Papers - Appleby

Bertsos - Antonios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Constantinides - Marios

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Stylianou - Demetrios A

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Coxall - Richard Henry James

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Dedegkikas-Deden - Theodore Basil

Greece, Switzerland

Paradise Papers - Appleby

Fistes - Nikolaos

Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Mavroudis - Fotios

Greece, Kenya

Paradise Papers - Appleby

Fragkos - George

Germany, Greece

Paradise Papers - Appleby

Logothetis - George Michael

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Georgakis - Christoforos I

Greece

Paradise Papers - Appleby

Gianniotis - Spyridon

Greece

Paradise Papers - Appleby

GIOLITIS - Christakis

Cyprus, Greece

Paradise Papers - Appleby

Giomelos - Ioannis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Giouroukos - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Grant Thornton A.E.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Haddad - Zouheir

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Halcoussis - Dimos L.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Hjigeorgiou - Stylianos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Rontiris - Ioannis

Greece, South Africa

Paradise Papers - Appleby

Karpouzis - Sotirios

Germany, Greece

Paradise Papers - Appleby

Katsaounis - Antonios

Greece, South Africa

Paradise Papers - Appleby

Khoury - Said Toufic El

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Kleonakos - Alexia

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Kohsaka - Masaaki

Greece, Japan

Paradise Papers - Appleby

Kougellis - Michael

Australia, Greece

Paradise Papers - Appleby

Koutoupes - Nikitas

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Krasanakis - Nikolaos Dimitriou

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Leoutseas - Konstantinos

Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

MIN - Chang Cheng 闵长城

China, Greece

Paradise Papers - Appleby

Nakhle - Jamal Fayek

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Noureddin - Walid

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Oh - Sae Jung

Greece, South Korea

Paradise Papers - Appleby

Pagonas - Christos A

Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Parry - Jeff

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Parsons - Roger Wentworth

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Pavlos - Crown Prince

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Petrakakos - Harilaos Nick

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Rigas - John P.

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Sabbagh - Samir Hassib

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Sarkis - Issam

Greece, Mauritius

Paradise Papers - Appleby

Shaw - Allan L.

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz

Belize, Greece

Paradise Papers - Appleby

Stylianou - Demetrios A

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Tsakos - Nikos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tsamis - Christos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tsantanis - Stamatios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tsitsirakis - Apostolos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tsoukalas - Anthanassios C.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Tzoannos - John (Ioannis)

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Vagias - Spyros

Greece

Paradise Papers - Appleby

Valetopoulos - Loucas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Veniamis - Lefteris

Greece

Paradise Papers - Appleby

Veniamis - Eleftherios Th.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Veniamis - Theodore

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vgenopolous - Andreas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Vorias - George

Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Vrionis - Dimitris

Greece

Paradise Papers - Appleby

Xiradakis - Georgios

Greece

Paradise Papers - Appleby

Zafiras - Konstantinos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Zafiras - Thomas

Greece

Paradise Papers - Appleby

Zeibak - Mahmoud F.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Zolotas - Michail S.

Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

NewLead Holdings Ltd.

Greece

Paradise Papers - Appleby

Platika M.D. - Doros

Canada, Greece

Paradise Papers - Appleby

Potamianos - Andreas

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Angelicoussis Shipping Group Limited

Cayman Islands, Greece

Paradise Papers - Appleby

Khoury - Samer Said

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Khoury - Toufic Said

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Metro Exploration Holding Corp.

Greece, Liberia

Paradise Papers - Appleby

Nasser - Naim Selim

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Parsons - Julie and Roger

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Parsons - Julie

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Rihan - Leila Fouad Abou

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

S&K Holding S.A.L.

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Sabbagh - Souheil Hassib

Greece, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Greece, Marshall Islands

Paradise Papers - Appleby

Zepos - Constantine

France, Greece

Paradise Papers - Appleby

Butters - David

Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Mitrakos - Theodore

Greece

Paradise Papers - Appleby

Platsidakis - John

Greece

Paradise Papers - Appleby

Sigalas - Ioannis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Spyrandis - Angelos

Greece

Paradise Papers - Appleby

Stylianou - Dimitri

Greece

Paradise Papers - Appleby

Priovolos - T

Greece, Switzerland

Paradise Papers - Appleby

Cocolas - George Dimitri

Greece, South Africa

Paradise Papers - Appleby

PLOUGHMAN - Dale

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Priovolos - Theophilos Aristidis

Greece, Switzerland

Paradise Papers - Appleby

Procopiou - Elisavet

Germany, Greece

Paradise Papers - Appleby

Procopiou - Johanna

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Procopiou - Marina Kalliopi

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

El Bahey Mostafa - Wael Mohamed

Egypt, Greece

Paradise Papers - Appleby

Suanes - Maria-Josefina

Greece, Philippines

Paradise Papers - Appleby

Androulakis - Emmanouil

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Arampova - Aelita

Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Attari - Ja'far Nasri Tawfig

Greece, Jordan

Paradise Papers - Appleby

Awad - Anton Stephan

Canada, Greece

Paradise Papers - Appleby

Pagonas - Christos A.

France, Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Vorias - George

France, Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Mistakidis - Aristotelis

Greece, Switzerland, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

BREIBART - Evan Jay

Bermuda, Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

Buckner - Frederick H P

Bahamas, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Buckner - Sandra Diane

Bahamas, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

de Graft-Johnson - Anne Marie

Bermuda, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Douer - Albert Elis

Colombia, Greece, Panama

Paradise Papers - Appleby

Frangou - Angeliki

France, Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Jallad - Saleh Saade

Greece, Jordan, United States

Paradise Papers - Appleby

Kedikoglou - Simeon Ioannis

Greece, Israel, United States

Paradise Papers - Appleby

Noureddin - Walid

Greece, Lebanon, Spain

Paradise Papers - Appleby

O'Sullivan - Neill Vincent

Greece, United Kingdom, United States

Paradise Papers - Appleby

Economou - Anastasios

Germany, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Khoury-Kawar - Tima'a

Greece, Jordan, Lebanon

Paradise Papers - Appleby

Palos - Gregory

France, Greece, Monaco

Paradise Papers - Appleby

Allenbury - Georgette

Cyprus, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Georgopoulos - Constantine Dimitri

Canada, Greece, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Nel - Juan

Greece, South Africa

Paradise Papers - Appleby

Livanos - Stella Niki Ntolly

Germany, Greece, Monaco, Switzerland

Paradise Papers - Appleby

Vardinoyannis - Arietta A

Greece, Monaco, United Kingdom

Paradise Papers - Appleby

Vardinoyiannis - Georgios Vardis

Greece

Paradise Papers - Appleby

Technomar shipping Inc -

Greece

Paradise Papers - Appleby

Theo priovolus -

Greece

Paradise Papers - Appleby

Yπεράκτιες εταιρείες συνδεδεμένες με Ελλάδα από τα στοιχεία της Appleby

Incorporation

Jurisdiction

Linked To

Data From

NewLead Holdings Ltd.

2005-Jan-12

Bermuda

Bermuda, Greece, United States

Paradise Papers - Appleby

T T & T Holdings Limited

1987-Jul-10

Bermuda

Bermuda, Greece

Paradise Papers - Appleby

S&K Bermuda Ltd.

1995-Jan-20

Bermuda

Bermuda, Greece

Paradise Papers - Appleby

MYRINA SHIPPING LIMITED

1997-Jun-10

Bermuda

Bermuda, Greece

Paradise Papers - Appleby

SYDON SHIPPING LIMITED

1997-Jun-10

Bermuda

Bermuda, Greece

Paradise Papers - Appleby

Ermis Shipping Limited

2007-Nov-30

Cayman Islands

Cayman Islands, Greece

Paradise Papers - Appleby

Enterprises Shipping and Trading S.A.

1991-Jun-07

Liberia

Greece

Paradise Papers - Appleby

OCEAN BREEZE PROPERTIES LIMITED

2006-Aug-01

British Virgin Islands

British Virgin Islands, Greece

Paradise Papers - Appleby

Virgo Properties Holding Limited

2006-Jul-10

British Virgin Islands

British Virgin Islands, Greece

Paradise Papers - Appleby

ADVERTISING

SHARE: