Οι συνομιλίες που “έκαψαν” τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες

Ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι ένας γνωστός Tik Toker, επιχειρηματίας και πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, ένας πρώην παίκτης μαγειρικής εκπομπής και ένας ιδιοκτήτης επιχειρήσεων μασάζ, ενώ κατηγορούμενοι εμφανίζονται στην δικογραφία και δύο γνωστοί άντρες μοντέλα.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2018, ενώ η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από την διερεύνηση της πρώτης καταγγελίας που έφτασε στην ΔΑΟΕ από τον Απρίλιο του 2024, όπου ένας ιδιώτης ανέφερε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε δύο εταιρείες εν αγνοία του από το 2023, χωρίς ποτέ να έχει εργαστεί εκεί.

Η πρώτη ήταν μία καφετέρια στην Κερατέα και η δεύτερη ένα σουβλατζίδικο στο Κορωπί. Οι δύο εταιρείες ήταν ανύπαρκτες και ενδεικτικό της απάτης των λογιστών και των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, είναι ότι το ψητοπωλείο-«φάντασμα» με την επωνυμία «Η Σούβλα του Άρχοντα» εμφάνιζε 311 άτομα προσωπικό ως πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής απασχόλησης και ένας εκ περιτροπής…

Λίγο καιρό μετά άρχισαν να πέφτουν «βροχή» οι καταγγελίες από ανυποψίαστους πολίτες που διαπίστωναν πως εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε αυτές και άλλες εταιρείες. Βεβαίως, από την συνέχιση της έρευνας διαπιστώθηκαν στις εικονικές εταιρείες και οι αφανείς εταίροι, αλλά και οι «αχυράνθρωποι».

Όταν οι Αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους τα λεφτά άρχισαν να κρύβονται

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές, μετά από επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ σε ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Οι έλεγχοι κινητοποίησαν τους τρεις λογιστές που ήταν οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης και τους αφανείς εταίρους του κυκλώματος, οι οποίοι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους και να απομακρυνθούν από τις εταιρείες αυτές. Δόθηκαν μεταξύ τους οδηγίες να παραμείνουν κλειστές οι υπαρκτές επιχειρήσεις για να εμποδίσουν τυχόν άλλους ελέγχους, αλλά και να τις γυρίσουν στο όνομά τους.

Πήγαν στον ίδιο δικηγόρο για να πάρουν συμβουλές που τους έδωσε οδηγία να μην συνομιλούν πλέον μεταξύ τους, να προβούν σύντομα σε αναλήψεις χρημάτων και να προβούν σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, οχημάτων κλπ. Κάποιοι εξ αυτών επιχείρησαν να αποκρύψουν έγγραφα που τους «έκαιγαν» σε θυρίδα των γονέων τους και αρκετοί εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν από την χώρα.

Οι αφανείς εταίροι μεταβίβασαν κατά περίπτωση τις εταιρείες στα στοιχεία τους και οι υπάλληλοι ενός εκ των λογιστών καταγράφηκαν να δυσκολεύονται να εντοπίσουν τους «αχυρανθρώπους» που ήταν άλλοι άστεγοι και άλλοι απλά ανύπαρκτα πρόσωπα, προκειμένου να παρουσιάζονταν εκείνοι στις φορολογικές Αρχές.

Οι συνομιλίες που τους «καίνε»

Οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας παρακολουθούσαν καιρό τους εμπλεκόμενους και έχουν καταγράψει πλήθος από συνομιλίες που τους «καίνε» και προδίδουν τον τρόπο λειτουργίας και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης.

Ενδεικτικά, σε μία συνομιλία, ο πρώην παίκτης ριάλιτι και TikToker καταγράφεται να θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης:

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες.

TikToker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

TikToker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω 3.000 μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

TikToker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε, δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ…… μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

TikToker:  Βάλε και σε μένα.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται και πάλι ο TikToker να αναφέρεται στην εικονικότητα της επιχείρησης του:

Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ…. και μου λέει «Γ…. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο …. μου λέει, θα του πεις ένα πράγμα, αυτό είναι από εμένα», λοιπόν, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

TikToker: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

TikToker: Ναι, ναι

Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα

TikToker: Όχι Γ…., όχι, όχι.

Επιχειρηματίας: Γιατί;

TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς; Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

Ανάμεσα σε άλλες συνομιλίες καταγράφηκε και μία λογίστρια, υπάλληλος του ενός λογιστή εκ των αρχηγικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης να συζητά με έναν επιχειρηματία για την ανάγκη  αλλαγής εταιρείας και «αχυρανθρώπου», ώστε να συνεχίζουν να μπερδεύουν τις Αρχές:

Επιχειρηματίας: Μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

Λογίστρια: Τι εννοείτε;

Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή

Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ…. (εργοδότης-λογιστής), όχι με εμένα

Η «στρατολόγηση» του «αυτοφωράκια»

Σε μία άλλη συνομιλία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται ο τρόπος «στρατολόγησης» ενός «αχυρανθρώπου» -«αυτοφωράκια» για νυχτερινό μαγαζί από έναν άλλον ήδη «αχυράνθρωπο» της εγκληματικής οργάνωσης:

«Αχυράνθρωπος»: Θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα

«Αυτοφωράκιας»: Ωραία

«Αχυράνθρωπος»: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;

«Αυτοφωράκιας»: Ναι αμέ!

«Αχυράνθρωπος»: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;

«Αυτοφωράκιας»: Οκ

«Αχυράνθρωπος»:  Θα σου πω δεν σε αφήνω έτσι εγώ, γιατί ξέρω τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά

«Αυτοφωράκιας»: Έγινε ρε φίλε

«Αχυράνθρωπος»: Όχι ότι κάνω κάτι κι εγώ

«Αυτοφωράκιας»: Εντάξει

«Αχυράνθρωπος»: Προσέχω τώρα γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά

«Αυτοφωράκιας»: Οκ

«Αχυράνθρωπος»: Είχα κάνει πάρα πολλά, εσύ δεν θα κάνεις τόσα εντάξει δεν έχεις πρόβλημα

«Αυτοφωράκιας»: Εντάξει

«Αχυράνθρωπος»: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κανά διακοσάρι, άσχημα είναι;

«Αυτοφωράκιας»: Όχι ρε φίλε τι άσχημα

«Αχυράνθρωπος»: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου, θα σε κανονίσω εγώ.

«Αυτοφωράκιας»: Οκ έγινε ρε φίλε

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τα έσοδα που αποκόμισαν σε βάρος του Δημοσίου, ζούσαν πολυτελή βίο. Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.