Οι ΗΠΑ τον ερευνούσαν για ξέπλυμα – Πλέον, έχει πετρελαϊκό deal με το Πεντάγωνο

Ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ, ο δισεκατομμυριούχος που συνέβαλε στη διαμεσολάβηση για την πρωτοφανή πετρελαϊκή συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Βενεζουέλα ήταν, μέχρι πρόσφατα, στο στόχαστρο αμερικανικών ερευνών για ξέπλυμα χρήματος, οι οποίες αφορούσαν κεφάλαια που είχαν υπεξαιρεθεί από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.

Τώρα, αφού συνέδραμε τις αμερικανικές Αρχές πριν από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ αποτελεί βασικό εταίρο της Ουάσινγκτον σε μια ασυνήθιστη πετρελαϊκή συμφωνία με το Καράκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας, οι ΗΠΑ αποκτούν για δεκαετίες πρόσβαση περίπου στο ένα πέμπτο των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου του Πενταγώνου αποκτά μερίδιο 35% στη North American Blue Energy Partners (NABEP), την εταιρεία του Μπετανκούρ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκτά το δικαίωμα να αγοράζει το 20% του πετρελαίου της NABEP σε τιμή κόστους, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στο υπόλοιπο 80% της παραγωγής.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για τον Μπετανκούρ, ο οποίος, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική για τη Βενεζουέλα και μίλησαν στο Reuters, διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη στρατηγική και τον σχεδιασμό των ΗΠΑ πριν από την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, που απομάκρυνε από την εξουσία τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφερε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ερωτηθείς σχετικά με τις έρευνες που αφορούσαν τον Μπετανκούρ, Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις νομικές υποθέσεις χρονολογούνται σχεδόν μία δεκαετία πίσω και ότι σήμερα ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει κανένα νομικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το ιστορικό της NABEP στην παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα καθιστούσε τον Μπετανκούρ τον καταλληλότερο εταίρο για να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει με ακρίβεια πότε οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ανέστειλαν την έρευνά τους για τον Μπετανκούρ ούτε εάν αυτό συνέβη ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Σάρα Σουρακί, δικηγόρος της NABEP, δήλωσε ότι ο Μπετανκούρ διαθέτει ισχυρό ιστορικό δραστηριοποίησης σε σύνθετες ενεργειακές αγορές.

«Οι εν λόγω καταγγελίες έχουν εξεταστεί εκτενώς από τις Αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σουρακί δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη βοήθεια που παρείχε ο Μπετανκούρ στην κυβέρνηση Τραμπ ή για τις νομικές υποθέσεις που τον αφορούσαν.

Οι πληροφορίες που συνέβαλαν στην εφαρμογή του αμερικανικού αποκλεισμού

Τους μήνες πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, ο δισεκατομμυριούχος παρείχε πληροφορίες που συνέβαλαν στην εφαρμογή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά πετρελαιοφόρων που τελούσαν υπό κυρώσεις και δραστηριοποιούνταν στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα τέσσερα πρόσωπα, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η επιχείρηση αυτή οδήγησε στην κατάσχεση ή την αναχαίτιση περισσότερων από δώδεκα πλοίων.

Παράλληλα, διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχόλιο.

Μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, ο ρόλος του Μπετανκούρ ως βασικού διαμεσολαβητή συνεχίστηκε. Σύμφωνα με επτά πηγές, συνέβαλε στη σύναψη πετρελαϊκών συμφωνιών και άλλων συνεργασιών, ενώ εξακολούθησε να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Τον Ιανουάριο, ο Μπετανκούρ συνέβαλε στη διαμεσολάβηση για μια σημαντική συμφωνία εμπορίας πετρελαίου, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στην εξαγωγή περισσότερων από 135 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και καυσίμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ινδία και την Καραϊβική, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και έξι πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του συνόλου των πετρελαϊκών εξαγωγών έως τα τέλη Αυγούστου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τον ακριβή ρόλο του στις συζητήσεις.

Ο Μπετανκούρ έχει επίσης παρευρεθεί σε συναντήσεις στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Βρισκόταν επίσης στο Μιραφλόρες κατά την επίσκεψη αυτής της εβδομάδας του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ράιτ σε δημοσιογράφους, αν και ο Μπετανκούρ δεν εμφανίστηκε μαζί με τον Ράιτ και τη Ροντρίγκες στην τελετή υπογραφής πετρελαϊκών συμφωνιών.

Ο Μπετανκούρ έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία και την Ελβετία, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ποτέ κατηγορίες.

Νωρίτερα φέτος, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ στη Φλόριντα ανέστειλαν την έρευνά τους για τον Μπετανκούρ σχετικά με ένα φερόμενο σχέδιο που περιλάμβανε την υπεξαίρεση άνω του 1 δισ. δολαρίων από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας και το ξέπλυμα των χρημάτων μέσω ακινήτων στο Μαϊάμι και τραπεζικών λογαριασμών στη Μάλτα και την Ελβετία.

Δύο από τα πρόσωπα αυτά ανέφεραν ότι στη συνέχεια οι προϊστάμενοι των Αμερικανών εισαγγελέων τούς αποθάρρυναν από το να συνεχίσουν την έρευνα για τον Μπετανκούρ.

Σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, στους εισαγγελείς που τη χειρίζονταν δεν δόθηκε κάποια αιτιολόγηση.

Αφού η έρευνα περιήλθε σε αδράνεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι άσκησαν πιέσεις στην ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει τις δικές της έρευνες για τον μεγιστάνα, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Η Ελβετία, η οποία επίσης ερευνούσε τον Μπετανκούρ για ξέπλυμα χρήματος, απέσυρε τον Μάιο το αίτημά της για έκδοσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Εισαγγελία της Ζυρίχης αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επηρέασαν την απόφαση για απόσυρση του αιτήματος έκδοσης, ανέφερε όμως ότι η υπόθεση σε βάρος του Μπετανκούρ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το αίτημα έκδοσης αποσύρθηκε λόγω συγκεκριμένων πτυχών της βρετανικής νομοθεσίας περί εκδόσεων, τις οποίες δεν μπορούμε να συζητήσουμε λεπτομερώς», ανέφερε η Εισαγγελία. «Το βήμα αυτό αφορά μόνο τη διαδικασία έκδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα λοιπά, η ποινική διαδικασία σε βάρος του κατηγορουμένου δεν επηρεάζεται και θα συνεχιστεί».

Η απόσυρση του αιτήματος ήταν ασυνήθιστη, δήλωσε ο Μαρκ Πιθ, Ελβετός νομικός και ειδικός σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. «Δεν θα το έκανες αυτό εάν η υπόθεση συνεχιζόταν», είπε.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

“Bolichicos”: Η νέα γενιά επιχειρηματιών στη Βενεζουέλα

Ο Μπετανκούρ αποτελεί εξέχον μέλος των λεγόμενων «Bolichicos», μιας νεότερης γενιάς επιχειρηματιών που απέκτησαν τεράστιες περιουσίες κατά τη διακυβέρνηση του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες. Η εταιρεία του, Derwick Associates, εξασφάλισε κρατικές συμβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. δολαρίων για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης της χώρας τη δεκαετία του 2010 — ορισμένες από αυτές χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών — παρά την περιορισμένη εμπειρία της στον κατασκευαστικό τομέα.

Κρατικά στοιχεία έδειξαν αργότερα ότι πολλές από τις μονάδες λειτουργούσαν σε ένα κλάσμα της προβλεπόμενης δυναμικότητάς τους ή δεν λειτουργούσαν καθόλου, την ώρα που το ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας συνέχιζε να αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Ο Μπετανκούρ και η Derwick έχουν επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν και ότι οι μεταγενέστερες βλάβες οφείλονταν σε κακοδιαχείριση από τις κρατικές Αρχές. Η Ροντρίγκες δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι όλες οι νομικές διαδικασίες σε βάρος των εταιρειών του Μπετανκούρ στη Βενεζουέλα είχαν τεθεί στο αρχείο πριν από χρόνια.

Το 2012, ο Μπετανκούρ σύναψε συνεργασία με την κρατικά ελεγχόμενη PDVSA για την εκμετάλλευση ώριμων πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη δυτική Βενεζουέλα. Τα κοιτάσματα αυτά επρόκειτο τελικά να αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα παραγωγής της NABEP, την οποία ο Μπετανκούρ συνίδρυσε τον Απρίλιο του 2024 με τον δισεκατομμυριούχο από τη Φλόριντα Χάρι Σάρτζεντ. Ο Σάρτζεντ πούλησε τον περασμένο μήνα τις μετοχές του στη NABEP.

Ο Μαουρίσιο Κλάβερ-Καρόνε, επιχειρηματίας από το Μαϊάμι και πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος υλοποιούσε ανεπίσημα την αμερικανική πολιτική στο Καράκας, δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι ο Μπετανκούρ αποτελεί χρήσιμο διαμεσολαβητή μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ροντρίγκες, επειδή γνωρίζει τον πετρελαϊκό κλάδο και στις δύο χώρες. Πρόσθεσε ότι ο Μπετανκούρ είχε φανεί χρήσιμος και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, αρκετοί πρώην αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, εισαγγελείς και διπλωμάτες εξέφρασαν κατ’ ιδίαν ανησυχίες για την επιρροή του Μπετανκούρ στην αμερικανική πολιτική, λόγω της προηγούμενης έρευνας εις βάρος του στις ΗΠΑ και της συνεχιζόμενης έρευνας στην Ελβετία, καθώς και λόγω των στενών σχέσεών του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των πρώην κυβερνήσεων του Ούγκο Τσάβες και του Νικολάς Μαδούρο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς «αδυνατούν να καταλάβουν τι συμβαίνει», δήλωσε πρώην εισαγγελέας που γνωρίζει την κατάσταση.

Πριν τεθεί σε αναστολή η έρευνα στο Μαϊάμι για τον Μπετανκούρ, έξι πηγές ανέφεραν ότι είχε ταυτοποιηθεί ως μη κατονομαζόμενος και μη κατηγορούμενος συνωμότης σε ένα φερόμενο σχέδιο πρώην αξιωματούχων του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας και συνεργατών τους για ξέπλυμα άνω του 1 δισ. δολαρίων, τα οποία φέρονταν να είχαν υπεξαιρεθεί από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Από το 2018 έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δέκα άτομα.

Στην Ισπανία, οι Αρχές ξεκίνησαν πέρυσι νέα έρευνα για τον Μπετανκούρ για ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με 4 δισ. δολάρια που φέρονται να είχαν υπεξαιρεθεί από την PDVSA, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσει εάν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έρευνα.

Το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Αφού απέκτησε τη δυνατότητα να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπετανκούρ ταξίδεψε στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου και ξανά τον Ιούλιο, αναχωρώντας και τις δύο φορές από το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με καταστάσεις πτήσεων που είδε το Reuters.

Η δικηγόρος του Μπετανκούρ, Σάρα Σουρακί, δεν σχολίασε τα ταξίδια του.