Στα δίχτυα της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικές συναλλαγές 6 δισ. ευρώ

Στα δίχτυα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έπεσε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικές συναλλαγές ύψους 6 δισ. ευρώ και στο οποίο εμπλέκονται 18 ελληνικές εταιρείες.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατόρθωσε να φτάσει στην άκρη του νήματος, βασιζόμενη σε βελγικό μοντέλο, μέσω του οποίου αποκάλυψε τεράστιο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ.

Κατά τις πληροφορίες, μέσω της ειδικής εφαρμογής που προβλέπει το βελγικό μοντέλο ανάλυσης κινδύνου εντοπίστηκαν 18 περιπτώσεις συναλλαγών τύπου «carousel» συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες.

Κατόπιν αυτοψίας απενεργοποιήθηκαν απευθείας οι 18 κωδικοί ΑΦΜ, με αποτέλεσμα το δημόσιο να κερδίσει μόνο από αυτές τις 18 περιπτώσεις συνολικό ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Υπεύθυνη για το εν λόγω project είναι ειδική 10μελής ομάδα στην υπηρεσία ελέγχου διασφάλισης εσόδων, γνωστή και ως μικρό ΣΔΟΕ.

Τη στήριξη των Βέλγων θα ζητήσει η κυβέρνηση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο, από κοινού με την κυβέρνηση, σχεδιάζουν να ζητήσουν το συγκεκριμένο μοντέλο από τους Βέλγους.

Η πατέντα βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων από πολλές βάσεις δεδομένων, με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στη βάση των οποίων χτυπά κόκκινο όταν εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές.

Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απενεργοποιεί την ίδια στιγμή τον ΑΦΜ και έτσι κόβεται πριν καν δημιουργηθεί το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ.