ΜΚΟ: Νέες αποκαλύψεις για την απάτη εκατομμυρίων – Οι καταγγελίες για απειλές και τα μηνύματα σε επωνύμους

Μια υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα τη συγκέντρωση χρημάτων για σοβαρά άρρωστα παιδιά βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τα στοιχεία της έρευνας να αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα πίσω από φιλανθρωπικό σωματείο ΜΚΟ.

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση εκμεταλλευόταν την ευαισθησία των πολιτών, προβάλλοντας πραγματικές περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και είχαν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2018, με κεντρικά πρόσωπα έναν 37χρονο και τη σύζυγό του, γύρω από τους οποίους είχε συγκροτηθεί ένας στενός οικογενειακός πυρήνας.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω τραπεζικών καταθέσεων και κουμπαράδων δεν κατέληγαν στο σύνολό τους στις οικογένειες των παιδιών. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μεγάλο μέρος τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την προσωπική καλοπέραση των εμπλεκομένων.

Οι 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και τα 3,9 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα.

Οι Αρχές εντόπισαν 29 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους καταγράφηκαν περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

Συνολικά, το σωματείο φέρεται να συγκέντρωσε περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικές καταθέσεις και εράνους με κουμπαράδες.

Ωστόσο, από το ποσό αυτό, μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ διατέθηκε για την οικονομική ενίσχυση 55 ταυτοποιημένων παιδιών, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να παρακρατήθηκαν από τους κατηγορουμένους.

Οι αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώνονταν και σε εκείνα που τελικά έφταναν στις οικογένειες ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τεράστιες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο MEGA, καταγράφηκαν μεταξύ άλλων περιπτώσεις στις οποίες:

• Συγκεντρώθηκαν 74.000 ευρώ, χωρίς να αποδοθεί κανένα ποσό στην οικογένεια.
• Από έρανο ύψους 165.000 ευρώ, διατέθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.
• Σε άλλη περίπτωση συγκεντρώθηκαν 340.000 ευρώ, αλλά στους δικαιούχους έφτασαν 55.000 ευρώ.

Χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και πραγματικές ιατρικές γνωματεύσεις

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φερόμενης απάτης ήταν ότι οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια βασίζονταν σε πραγματικά περιστατικά παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν αυθεντικές ιατρικές γνωματεύσεις και φωτογραφίες των παιδιών, προκειμένου να πείθουν τους πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά.

Μάλιστα, ορισμένες φωτογραφίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα, ακόμη και για διαφορετικές εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης.

Η οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε συστηματικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα για κάθε έρανο.

Στο πλαίσιο αυτό, προσέγγιζε γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και influencers, ζητώντας τους να αναδημοσιεύουν τις σχετικές εκκλήσεις.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται ως αποδέκτες τέτοιων προσεγγίσεων ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Μαρία Σάκκαρη, χωρίς να είχαν γνώση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Καταγγελία πρώην αστυνομικού για απειλές

Ο πρώην αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής, υποστήριξε ότι είχε δεχθεί απειλές όταν προσπάθησε να βοηθήσει οικογένεια άρρωστου παιδιού να συγκεντρώσει χρήματα.

Όπως περιέγραψε, η υπόθεση ξεκίνησε περίπου 1,5 χρόνο πριν, όταν μια οικογένεια που χρειαζόταν 100.000 ευρώ για τη θεραπεία της κόρης της ζήτησε τη συνδρομή του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ανέλαβε πρωτοβουλία για να επιταχυνθεί η συγκέντρωση των χρημάτων απευθείας στον λογαριασμό της οικογένειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, η ενέργειά του προκάλεσε την αντίδραση προσώπου που συνδεόταν με το σωματείο.

«Με παίρνει με ένα τηλέφωνο ο ίδιος ο άνθρωπος και αρχίζει να με απειλεί. Το είχα ανεβάσει τότε, πριν 1,5 χρόνο, τα ανέβασα και κανένας δεν ασχολήθηκε», υποστήριξε.

Ο πρώην αστυνομικός ανέφερε ακόμη ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο επικαλούνταν γνωστές προσωπικότητες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν ή βοηθούσαν την οργάνωση.

«Άρχισε να επικαλείται μεγάλα ονόματα, το ότι είναι μέσα στην οργάνωση και ότι τους βοηθάν κτλ.», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε πληροφορηθεί από τρίτους πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος ασχολούνταν με τον τζόγο και διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Την ώρα που οι οικογένειες προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν χρήματα για τις θεραπείες των παιδιών τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή τρόπο ζωής, χρηματοδοτούμενο από τα ποσά των δωρεών.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για ακριβά ταξίδια, επισκέψεις σε σπα, αγορές ειδών πολυτελείας και νυχτερινή διασκέδαση.

Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις δραστηριότητές τους.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε σακούλες και ρούχα.

Η δράση της οργάνωσης άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές. Η έρευνα ανέδειξε ένα σύστημα στο οποίο κάθε νέα ανάγκη οικονομικής βοήθειας για άρρωστο παιδί μπορούσε να μετατρέπεται σε νέα ευκαιρία συγκέντρωσης χρημάτων.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις συναλλαγές του σωματείου επέτρεψαν στις Αρχές να εξετάσουν πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί και ποια ποσά είχαν πράγματι αποδοθεί στους δικαιούχους.