Ζαφείρια και σμαράγδια από τη Ζάμπια και την Ταϊλάνδη – Τι βρέθηκε στην κατοχή του Θαπατέρο

Νέα τροπή λαμβάνει στην Ισπανία η υπόθεση που συνδέεται με την έρευνα για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, καθώς ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου Χοσέ Λουίς Καλάμα άνοιξε ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο.

Η νέα έρευνα αφορά πιθανές παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας και λαθρεμπορίου, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 100 κοσμημάτων κατά τη διάρκεια έρευνας στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στον δικαστή, η συνολική αξία των κατασχεμένων αντικειμένων ανέρχεται σε 1.323.915 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σετ πολυτελών κοσμημάτων από λευκό χρυσό, ζαφείρια και σμαράγδια προερχόμενα από τη Ζάμπια και την Ταϊλάνδη. Το συγκεκριμένο σύνολο, που περιλαμβάνει τρία κολιέ, τρία βραχιόλια, τρία δαχτυλίδια και τρία ζευγάρια σκουλαρίκια, αποτιμήθηκε σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η αδικαιολόγητη περιουσία του Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο

Στο σκεπτικό της απόφασης, ο δικαστής αναφέρει ότι η κατοχή αντικειμένων τόσο μεγάλης αξίας, χωρίς σαφή φορολογική τεκμηρίωση για την απόκτησή τους, συνιστά ένδειξη πιθανής φοροδιαφυγής. Όπως επισημαίνεται, η αγορά ή κατοχή τέτοιων περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, ΦΠΑ, φόρους μεταβίβασης, κληρονομιάς ή εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον δικαστή, εάν δεν αποδειχθεί η νόμιμη προέλευση και η φορολογική δήλωση των κοσμημάτων, ενδέχεται να προκύπτει αδικαιολόγητη περιουσιακή αύξηση. Η πιθανή φορολογική ζημία, όπως σημειώνεται, θα μπορούσε να υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ που προβλέπεται για τη στοιχειοθέτηση φορολογικού αδικήματος.

Έρευνα και για λαθρεμπόριο

Παράλληλα, η δικαστική αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο παράνομης εισαγωγής των κοσμημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την έρευνα στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού δεν βρέθηκαν έγγραφα τελωνειακής διασάφησης ή αποδεικτικά καταβολής δασμών και φόρων εισαγωγής.

Ο δικαστής εκτιμά ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα κοσμήματα να εισήχθησαν στην Ισπανία χωρίς να περάσουν από τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Δεδομένου ότι η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 150.000 ευρώ, η υπόθεση μπορεί να εμπίπτει στις διατάξεις περί λαθρεμπορίου.

Ο Θαπατέρο έχει κληθεί να καταθέσει στις 17 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία ήταν ήδη προγραμματισμένη η απολογία του για την κύρια υπόθεση που σχετίζεται με την Plus Ultra. Πλέον θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις τόσο για τα κοσμήματα όσο και για τις υπόλοιπες πτυχές της έρευνας.

Από τις 50.000 στα 1,3 εκατ. ευρώ

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού είχε εκτιμήσει δημόσια πως η αξία των κοσμημάτων κυμαινόταν μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ. Ωστόσο, η επίσημη πραγματογνωμοσύνη από τον οίκο δημοπρασιών και κοσμημάτων Ansorena, με τη συνδρομή του Ισπανικού Γεμολογικού Ινστιτούτου, αποτίμησε τη συλλογή σε περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η συλλογή περιλαμβάνει πολυτελή κολιέ με ζαφείρια, ρουμπίνια και διαμάντια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, ρολόγια γνωστών οίκων, καθώς και αντικείμενα μικρότερης αξίας, ενώ ορισμένα κοσμήματα φέρεται να είναι κατασκευασμένα από χρυσό 18 και 22 καρατίων.