Απάτη πολλών εκατομμυρίων

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ένας trader από το Σίτι του Λονδίνου, συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας για επενδυτική απάτη ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, γράφει σήμερα ο βρετανικός τύπος.



Ο άντρας, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη στο σπίτι του στο Έσσεξ, από αστυνομικούς που ερευνούσαν την υπόθεση της GFX Capital Markets Ltd, μίας χρηματιστηριακής εταιρείας, η οποία ανέστειλε πρόσφατα τις δραστηριότητές της.



Ο χρηματιστής είναι ύποπτος για “ξέπλυμα χρήματος” και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σίτι, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει το εύρος της απάτης, περιοριζόμενος να πει ότι είναι “σημαντική”.



Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η οποία δεν κατονομάζει τις πηγές της, πρόκειται για απάτη τύπου “πυραμίδας” ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών (45 εκατομμυρίων ευρώ), τη μεγαλύτερη στη Μεγάλη Βρετανία από την αρχή της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.



Η αστυνομία του Σίτι, η οποία δρα αποκλειστικά στην χρηματοοικονομική καρδιά του Λονδίνου και ειδικεύεται στη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, κάλεσε τους πελάτες-επενδυτές της GFX να επικοινωνήσουν μαζί της.