Στο “σκάνερ” των αρχών ο “πλούτος” δεσμευμένων τραπεζικών θυρίδων

Σε διαδικασία προετοιμασίας ειδικού νομικού πλαισίου βρίσκεται η φορολογική διοίκηση, ώστε σε περιπτώσεις υποθέσεων φοροδιαφυγής ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας, να είναι εφικτό το άνοιγμα θυρίδων των εμπλεκομένων σε εγκληματικές δραστηριότητες και η αξιοποίηση, προς όφελος του δημοσίου, του περιεχομένου τους.

Πιο συγκεκριμένα συστήνεται Ομάδα Εργασίας στο ΥΠΕΘΟ, που ως αποστολή θα έχει να παραδώσει στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  στον Κυριάκο Πιερρακάκη σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία ανοίγματος και καταγραφής του περιεχομένου θυρίδων, για τις οποίες έχει επιβληθεί ή διαταχθεί απαγόρευση  κίνησης, κατάσχεση ή δέσμευση.

Ειδικότερα,  το σχέδιο της ΚΥΑ θα υποβληθεί υπό τη μορφή πορίσματος στον Κ. Πιερρακάκη, που εν συνεχεία θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμη η ειδική διάταξη του νόμου για τα προϊόντα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, που έχει ψηφιστεί από το 2023.

Να σημειωθεί ότι πριν τη νομοθετική πρωτοβουλία του 2023 υπήρχαν σημαντικά κενά, που έφερναν ανυπέρβλητα εμπόδια στο αυτονόητο, δηλαδή, στη δέσμευση και αξιοποίηση προς δημόσιο όφελος, περιουσιακών στοιχείων προσώπων εμπλεκομένων σε παράνομες δραστηριότητες.

Στην Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΘΟ, μάλιστα, προβλέπεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι και από το ΣΔΟΕ, την ΑΑΔΕ και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Στόχος είναι, τα περιουσιακά στοιχεία που εντοπίζονται στις θυρίδες και έχουν αποδειχθεί αμετάκλητα ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, να δημεύονται από το Κράτος.  Στη συνέχεια, τα δημευμένα αυτά περιουσιακά στοιχεία –  μετρητά, κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, τίτλους ή άλλα αντικείμενα αξίας – θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων ή για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών σκοπών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο νόμος του 2023

Υπενθυμίζεται ότι έχει, ήδη, από το 2023 ψηφιστεί νόμος του 2023, που ορίζει ότι η Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους.

Επίσης, μπορεί να εκποιεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή  διαθέτει τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των σωμάτων ασφαλείας, νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού.