Αλβανία: Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο επιχειρηματίας που πούλησε τη γη για το θέρετρο του Κούσνερ

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών βρίσκεται ο Αλβανοαμερικανός επιχειρηματίας Άρτουρ Σέχου, ο οποίος πούλησε έκταση γης για την προγραμματισμένη κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετέχει επενδυτικά ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το CBS News, οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τον Σέχου για πιθανή εμπλοκή σε διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και για φερόμενη πλαστογράφηση οικονομικών εγγράφων σε άλλες υποθέσεις ακινήτων.

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή Ζβέρνετς (Zvërnec), στις ακτές της Αδριατικής, ένα έργο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία.

Εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στα Τίρανα, καταγγέλλοντας τόσο την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής όσο και τον νόμο που επιτρέπει την υλοποίηση του έργου. Οι κινητοποιήσεις έχουν αποκτήσει ευρύτερο χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς και να αποκαλούν τις διαμαρτυρίες τους «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», λόγω της άγριας ζωής που απειλείται.

Παγωμένοι λογαριασμοί και έρευνες

Ο Σέχου είχε πουλήσει μέρος της επίμαχης έκτασης στην Albania Land Development LLC, εταιρεία που συνδέεται με την επένδυση του Κούσνερ.

Παράλληλα, το διεθνές δημοσιογραφικό δίκτυο OCCRP αποκάλυψε ότι αλβανικό δικαστήριο έχει δεσμεύσει τραπεζικό λογαριασμό με περισσότερα από 127 εκατ. δολάρια, χρήματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές εξετάζουν επίσης αν η γη αποκτήθηκε εξαρχής με παράνομο τρόπο. Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SPAK) επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για το επενδυτικό σχέδιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή δεν αφορά καμία εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Η κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης αμφισβητείται εδώ και χρόνια από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα επί της γης. Η δικαστική διαμάχη παραμένει σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο Άρτουρ Σέχου έχει δηλώσει ότι η ιδιοκτησία του είναι απολύτως νόμιμη και ότι πούλησε τη γη μέσω μεσάζοντα, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο τελικός αγοραστής.

Η εταιρεία Sazan Real Estate Development, που εκπροσωπεί τους επενδυτές του έργου, υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας έρευνας και ότι όλες οι αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, ο Σέχου δεν έχει σχολιάσει τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.