Αμπράμοβιτς: Πώς “εξαφάνιζε” δισεκατομμύρια – Αποκαλύψεις για την αυτοκρατορία των offshore

Συνεργάτες του Ρόμαν Αμπράμοβιτς -συμπεριλαμβανομένου προσωπικού της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte- παραποιούσαν συστηματικά έγγραφα της υπεράκτιας αυτοκρατορίας του, βοηθώντας τον να αποφεύγει τη φορολογία και να αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία.

Νέα ανάλυση διαρρεύσαντων εταιρικών αρχείων την οποία δημοσιεύει και ο Guardian, αποκαλύπτει μια πολυετή στρατηγική αναδρομικής χρονολόγησης συμβολαίων και συμφωνιών.

Στο επίκεντρο του δικτύου βρισκόταν ο Γιουτζίν Τένενμπαουμ, ο στενότερος συνεργάτης του Αμπράμοβιτς στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην παραποίηση εγγράφων, ενώ ελέγχεται και για κατάθεση ψευδών στοιχείων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν και οι υποθέσεις του Αμπράμοβιτς τελούν πλέον υπό περιορισμό λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα 500.000 έγγραφα που αναλύθηκαν από μέσα όπως ο Guardian, το BBC και το ICIJ δείχνουν πώς ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι προστάτευε την περιουσία του για πάνω από μία δεκαετία.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς και του Τένενμπαουμ αρνήθηκαν κάθε παράνομη πράξη, δηλώνοντας ότι βασίζονταν στις συμβουλές της Deloitte Κύπρου. Η Deloitte Κύπρου ανέφερε ότι λειτουργεί σε συμμόρφωση με τους νόμους.

Τα 2 δισ. δολάρια που έγιναν καπνός

Ο Αμπράμοβιτς απέκτησε τις πετρελαιοπηγές της Sibneft έναντι 250 εκατ. δολαρίων, για να τις πουλήσει αργότερα στη Gazprom έναντι 16 δισ. δολαρίων.

Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονταν μέσω υπεράκτιων εταιρειών, όπως η κυπριακή Kravin Investments, η οποία το 2003 διατηρούσε περίπου 2 δισ. δολάρια.

Για να αποτραπεί μια τεράστια φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο, ο επικεφαλής της Deloitte Κύπρου, Δημήτρης Ιωαννίδης (και μετέπειτα ιδρυτής της Meritservus), μαζί με στελέχη της ελεγκτικής, συνέταξαν αναδρομικά έγγραφα.

Παρουσίασαν έτσι τα 2 δισ. δολάρια ως κεφάλαια που η Kravin απλώς διακρατούσε για λογαριασμό εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η Deloitte ενέκρινε τους λογαριασμούς, εξαφανίζοντας την οφειλή.

Το 2000, προκειμένου ο Αμπράμοβιτς να εισπράξει σχεδόν 100 εκατ. δολάρια από κυπριακές εταιρείες χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, επιστρατεύτηκε μια εικονική συμφωνία.

Συντάχθηκαν αναδρομικές συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω μιας εταιρείας-κέλυφος (PB Mediapower Enterprises). Η “προμήθεια” του Αμπράμοβιτς μετατράπηκε σε 50 υποσχετικές επιστολές, τις οποίες εξαργύρωσε τα επόμενα χρόνια – κάθε αίτηση αποπληρωμής έφερε την ιδιόχειρη υπογραφή του.

Η έπαυλη-φάντασμα και η παραπλάνηση του δικαστηρίου

Η τακτική εφαρμόστηκε και για την απόκρυψη πολυτελών περιουσιακών στοιχείων 650 εκατ. δολαρίων της κυπριακής Amiscan (ανάμεσά τους η έπαυλη Fyning Hill στο Σάσεξ, τζετ, γιοτ και ελικόπτερα), τα οποία “εξαφανίστηκαν” αναδρομικά από τους ισολογισμούς όταν αυστηροποιήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας στην Κύπρο.

Παράλληλα, το 2008, κατά τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην εταίρο του στη Sibneft-Yugra, Chalva Tchigrinski, ο Τένενμπαουμ κατέθεσε ένορκα ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις επίμαχες μεταβιβάσεις μετοχών πριν το 2004.

Ωστόσο, τα διαρρεύσαντα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος είχε υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες ήδη από το 2003, ενώ τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο φέρουν επίσης αναδρομική χρονολόγηση.

Συνολικά, η ανάλυση υποδεικνύει ότι πάνω από 1.000 έγγραφα της αυτοκρατορίας Αμπράμοβιτς χρονολογήθηκαν αναδρομικά, οικοδομώντας μια παγκόσμια οικονομική δομή βασισμένη στη συστηματική εξαπάτηση.