“Χωριάτικο”: Ξεκινούν οι απολογίες – Στο μικροσκόπιο δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση «Χωριάτικο», με τις απολογίες να ξεκινούν το πρωί για περίπου 30 πρόσωπα, ενώ το απόγευμα αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας.

Η δικογραφία, που ξεπερνά τις 500 σελίδες, περιλαμβάνει συνολικά μεγάλο αριθμό προσώπων και εκτείνεται πέρα από τα μέλη του φερόμενου κυκλώματος. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν διευκολύνσεις στην ομάδα που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος μέσω επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και αλυσίδες φούρνων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος κρατικών υπαλλήλων που αναφέρονται στη δικογραφία.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews.

Ερωτηθείς ειδικότερα αν ενδέχεται να εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί, ο υπουργός δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση θα προχωρήσει για κάθε πρόσωπο για το οποίο θα προκύψουν σχετικά στοιχεία.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εργαζομένους σε ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίοι φέρονται είτε να παρέβλεπαν παραβάσεις είτε να ενημέρωναν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους. Στις μεταξύ τους συνομιλίες, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν για ορισμένους από αυτούς χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».

Οι υπό έρευνα υπάλληλοι προέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την εφορία, τον ΕΦΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κωδικός «κραγιονάκια», που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τα δώρα προς δημόσιους υπαλλήλους. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επρόκειτο απλώς για συνθηματική λέξη, αλλά για πραγματικά δώρα, όπως ακριβά καλλυντικά και αρώματα. Σε αντάλλαγμα, οι αποδέκτες φέρονται να διευκόλυναν την ομάδα είτε αποφεύγοντας να καταγράψουν παραβάσεις είτε προειδοποιώντας για ελέγχους.

Στο μικροσκόπιο δύο αστυνομικοί

Οι Αρχές επιχειρούν παράλληλα να εξακριβώσουν την ταυτότητα δύο αστυνομικών που φέρονται να είχαν επαφές με μέλη του κυκλώματος.

Ο ένας εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, ενημερώνοντας εγκαίρως για ελέγχους στις επιχειρήσεις. Για δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από έναν από τους κατηγορούμενους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος της συναλλαγής.

Οι έρευνες δεν αποκλείεται να επεκταθούν και σε τρίτο πρόσωπο από την ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον 57χρονο που οι Αρχές θεωρούν κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης ότι επίκειται η σύλληψή του. Ο 57χρονος φέρεται τότε να επιχείρησε να αποφύγει τον εντοπισμό του αλλάζοντας διαρκώς κρησφύγετα, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

Ο «Μεγάλος», ο «Daddy» και η 47χρονη συνεργάτιδα

Ως επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζεται στη δικογραφία ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» και άλλων επιχειρήσεων αρτοποιίας. Στις συνομιλίες των μελών φέρεται να αναφερόταν με τα προσωνύμια «Μεγάλος» και «Daddy».

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε και μία 47χρονη, η οποία περιγράφεται ως στενή συνεργάτιδα του 57χρονου και αναλάμβανε να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις.

Μία από αυτές αφορούσε εργατικό ατύχημα που είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες σε κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 47χρονη επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε συνεργάτη της να αγοράσει αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον σχετικό έλεγχο.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη πρακτική ήταν επαναλαμβανόμενη και εάν ακριβά δώρα δίνονταν κάθε φορά που χρειαζόταν κάποια παρέμβαση ή διευκόλυνση. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ελεγχθούν και πιθανές χρηματικές ροές προς δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να διαπιστωθεί εάν μέρος των παράνομων εσόδων κατέληγε σε αυτούς.

Η διαδρομή του χρήματος στο εξωτερικό

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στη διαδρομή των χρημάτων. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν μεταφέρει σημαντικά ποσά στο εξωτερικό, κυρίως σε Βουλγαρία, Ολλανδία και Δανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ποσό τουλάχιστον 2,6 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο, κίνηση που εξετάζεται ως μέρος της διαδικασίας ξεπλύματος χρημάτων.

Παράλληλα, φέρονται να είχαν συσταθεί εικονικές εταιρείες στο Ντουμπάι. Μέσω τρίτου προσώπου εκδίδονταν προς αυτές τιμολόγια που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών, με τα χρήματα να μεταφέρονται στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επιστρέφουν στην Ελλάδα σε μετρητά.

Η συγκεκριμένη διαδρομή των χρημάτων αποτελεί ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας που διεξήγαγαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Trafficking και εκβιασμοί

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη στοιχεία για τη λειτουργία τεσσάρων στριπ κλαμπ που φέρονται να συνδέονται με την ομάδα: δύο στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο.

Στους συγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, φέρεται να υπήρχε δραστηριότητα trafficking.

Τα έσοδα από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες φέρονται στη συνέχεια να διοχετεύονταν στις επιχειρήσεις αρτοποιίας, μέσω των οποίων, κατά τις Αρχές, γινόταν η νομιμοποίηση των χρημάτων.