Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Εξέδιδαν τιμολόγια ακόμα και σε ονόματα νεκρών

Σοκαριστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση του πολυδαίδαλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, που φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και τα στοιχεία ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή, προκειμένου να συνεχίζει να εκδίδει τιμολόγια και να συσσωρεύει χρέη εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Alpha, τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν ανθρώπους που βρίσκονταν σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, ανάμεσά τους άστεγους, βαριά ασθενείς και καρκινοπαθείς, τους οποίους εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες εξακολουθούσαν να εκδίδουν τιμολόγια στο όνομα ανθρώπων που είχαν πεθάνει, ενώ ήδη είχαν συσσωρεύσει τεράστιες οφειλές.

Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε άστεγους, προσφέροντάς τους ως κατάλυμα ακόμη και ημιυπόγεια διαμερίσματα, καθώς και μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους εμφανίσει ως επιχειρηματίες. Τους υπόσχονταν σταθερό μηνιαίο εισόδημα από 200 έως 700 ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική εξαθλίωση και την ανάγκη τους για επιβίωση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 22χρονης άνεργης γυναίκας, η οποία φέρεται να παραχώρησε το ΑΦΜ της πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφάλιζε εργασία.

Αντί για δουλειά, όμως, βρέθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης, με οφειλές που έφταναν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό για τις μεθόδους στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων» είναι το γεγονός ότι τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν υποψήφια θύματα ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, όπως ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσεγγίζοντας ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πίσω από τον μηχανισμό αυτό φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες με γνωστά ονόματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσαν τους «αχυρανθρώπους» ως βιτρίνα για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να μεταφέρουν σε τρίτους τα χρέη των επιχειρήσεών τους.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το εκτεταμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών «φαντάσματα» τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ και δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατ. ευρώ αφορούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας) στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «’Αγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.