Τέσσερις λίστες, μόνο 20 ελεγκτές

Ένα καινούργιο τμήμα  “εγκαινιάστηκε” πριν από περίπου τρεις μήνες στο ΣΔΟΕ, με μοναδικό στόχο τις λίστες καταθετών -και όχι μόνο- του εξωτερικού. Σε συνεργασία με τους οικονομικούς εισαγγγελείς, έχει ήδη ολοκληρώσει τον έλεγχο 38 φυσικών προσώπων της λίστας Λαγκάρντ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη 50 υποθέσεις. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν; Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών…

Ουκ ολίγες φορές, το ΣΔΟΕ βρέθηκε στο “στόχαστρο” παραγόντων της δίκης Παπακωνσταντίνου. Δεν είναι μόνο η εμπλοκή των δύο πρώην επικεφαλής του, Ιω. Διώτη και Ιω. Καπελέρη, που έθεσε την υπηρεσία στο επίκεντρο, αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φυσικών προσώπων τα οποία εμφανίζονται ως καταθέτες της τράπεζας HSBC Ελβετίας.

Αρκετές φορές εκφράστηκε δυσφορία στη δίκη για το γεγονός ότι ήταν τιτάνια η προσπάθεια από την πλευρά του ελεγκτικού μηχανισμού, για να ολοκληρωθεί  έρευνα για τους τρεις συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου και τελικά να επιδοθούν μόλις πριν 2 εβδομάδες τα ειδοποιητήρια για το πρόστιμο.

Κι όμως, στο κτίριο της Πειραιώς, ένα καινούργιο τμήμα συστάθηκε πριν από λίγο καιρό, έτσι ώστε οι έλεγχοι να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πριν μερικούς μήνες, οι έρευνες των φυσικών προσώπων της λίστας Λαγκάρντ αποφασίστηκε να πραγματοποιούνται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

Αν και αυτό έγινε σε μία προσπάθεια -όπως έλεγαν τότε- να δώσουν “ανάσα” στο ΣΔΟΕ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριξαν ότι από τις ΔΟΥ απουσίαζε η εμπειρία, ενώ ο μεγάλος φόρτος εργασίας θα καθυστερούσε τους ελέγχους της λιστας.

Σήμερα, μετά από αίτημα του οικονομικού εισαγγελέα, Παν. Αθανασίου, εγκαταστάθηκαν στο ΣΔΟΕ περίπου 20 υπάλληλοι του ΚΕΦΟΜΕΠ, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε τέτοιους ελέγχους.

Ενοποιούνται ηλεκτρονικά οι λίστες

“Το ΣΔΟΕ έχει στη διάθεσή του ένα τεράστιο υλικό. Εκτός από τη λίστα Λαγκάρντ, είναι και τα 45 CDs με εμβάσματα από το 2000 έως το 2012, αλλά και η λίστα Λίχνενστάιν και η λίστα με τα ακίνητα στο Λονδίνο. Αν και ορισμένα δόθηκαν προς έλεγχο στις κατά τοπους ΔΟΥ, ένας μεγάλος όγκος βρίσκεται ακόμα στην υπηρεσία”, υποστηρίζουν πηγές από το ΣΔΟΕ, επισημαίνοντας ότι με το νεοσύστατο τμήμα έγινε “μια προσπάθεια να ενοποιηθούν ηλεκτρονικά όλες οι λίστες, προκειμένου ο έλεγχος φυσικών προσώπων και οι σχετικές διασταυρώσεις να είναι ταχύτερες”.

Μέχρι σήμερα, πάντως, μόνο από τη λίστα Λαγκάρντ ταυτοποιήθηκαν συνολικά 1.727 φυσικά πρόσωπα, από τα οποία προέκυψαν 478 εντολές ελέγχου. Συνολικά 163 έχουν σταλεί για έρευνα στο ΚΕΦΟΜΕΠ, εκ των οποίων 38 υποθέσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα δε με αρμόδιες πηγές, που ασχολούνται με τις επίμαχες λίστες, το υλικό είναι τεράστιο και το προσωπικό πολύ περιορισμένο: “Τους τελευταίους 2 – 3 μήνες, βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 έλεγχοι, κατά τους οποίους έχουν δεσμευθεί και τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των ερευνών  δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ιδίως όταν σε ορισμένες περιπτώσεις μιλάμε για ένα εκατομμύριο εγγραφές, που πρέπει να εξεταστούν”.

Οι δυσκολίες

Όσο για το τί μπορεί να γίνει, προκειμένου οι διαδικασίες να γίνουν καλύτερες και συντομότερες; Κατά τις ίδιες πηγές, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί γρηγορότερα ο έλεγχος όλων αυτών των καταλόγων, αρχικά χρειάζονται περισσότερα άτομα, αφού “σήμερα έχουμε 20 άτομα, και χρειάζονται περίπου 150 με 200”.

Εκτός από το ολιγάριθμο προσωπικό, απαραίτητες φαίνεται πως είναι και κάποιες ενέργειες από την πλευρά  του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με κύκλους, που έχουν ασχοληθεί με τον έλεγχο λιστών, “οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία, όμως το υπουργείο Οικονομικών χρειάζεται να απλουστεύσει χρονικά τις διαδικασίες”.