Στη “σφαίρα” της φοροδιαφυγής

Εντυπωσιακά είναι τα όσα ανακάλυψε το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, περνώντας από κόσκινο τραπεζικούς λογαριασμούς 2.000 μεγαλοκαταθετών.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι είχαν συνολικές καταθέσεις άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίες δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει των εισοδημάτων που είχαν δηλώσει στην Εφορία, με ορισμένους εξ αυτών να μην έχουν εμφανίσει ούτε ένα ευρώ στη φορολογική τους δήλωση.

Στην κορυφή της λίστας των μεγαλοκαταθετών, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα”, βρίσκονται έξι γιατροί που δήλωσαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια εισόδημα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στις καταθέσεις τους βρέθηκαν κρυμμένα άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η λίστα συμπληρώνεται από έναν αστρολόγο, ο οποίος ενώ είχε τραπεζικές καταθέσεις άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ δεν είχε δηλώσει ούτε ένα ευρώ στην Εφορία, έναν κομμωτή με “άνοιγμα” δήλωσης – κατάθεσης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μια τεχνική εταιρεία οι ιδιοκτήτες της οποίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν καταθέσεις 16 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και μεγάλο σούπερ μάρκετ με καταθέσεις 35 εκατομμυρίων ευρώ, που ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να δικαιολογήσει όταν αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις του.

Μεγάλο τουριστικό γραφείο με έδρα σε νησί του Ιονίου πιάστηκε επίσης στα δίχτυα του ΣΔΟΕ. Νοίκιαζε πολυτελείς βίλες ανά την Ελλάδα έναντι 15.000 έως 30.000 ευρώ την εβδομάδα, αλλά δεν δήλωνε τα εισοδήματά του.

Αντίθετα, με τη δημιουργία υποκαταστήματος στο Λονδίνο, εμφάνιζε τα έσοδα ως έσοδα εξωτερικού και μετά τα έστελνε σε ελληνική τράπεζα. Παρακολουθώντας τις διαδρομές του χρήματος και ανοίγοντας στη συνέχεια τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το ΣΔΟΕ εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των φορολογουμένων που έχουν εντοπιστεί με ασυμφωνία δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων, το ΣΔΟΕ έχει συντάξει εκθέσεις ελέγχου τις οποίες έχει αποστείλει στις εφορίες.

Από τους έξι γιατρούς που πιάστηκαν στην τσιμπίδα, οι δύο έχουν ήδη συμβιβαστεί με την Εφορία προκειμένου να γλιτώσουν τις ποινικές διώξεις, καθώς από την 1η Αυγούστου ισχύει Αυτόφωρο για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, υπό τις οδηγίες του εισαγγελέα Ι. Διώτη, αποδύεται σε ανελέητο φοροκυνηγητό μεγαλοκαταθετών που σκοντάφτουν στο πόθεν έσχες, αρχίζοντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε συνεργασία με μεγάλη ελληνική τράπεζα, η οποία προχωρά στη δημιουργία ειδικού τμήματος, σύντομα θα έχει online διασύνδεση με τους λογαριασμούς που θεωρεί σκόπιμο να ανοίξουν, αφού θα έχει εντοπίσει ευρήματα που δημιουργούν βάσιμες υποψίες φοροδιαφυγής.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ οι πανεπιστημιακοί

Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περάσει το ΣΔΟΕ όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, προκειμένου να συνεχίσει τους ελέγχους για φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Μετά την έρευνα που διεξήχθει από το ΣΔΟΕ Ηπείρου σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι 60 καθηγητές και 240 άτομα, συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, απέκρυψαν πρόσθετες αμοιβές ύψους άνω του 1,8 εκατομμύρια ευρώ που έλαβαν για την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα τα έτη 2009-2010.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ στο στόχαστρο εισέρχονται πλέον και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, προκειμένου να γίνει έλεγχος στα ερευνητικά προγράμματα για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα αφορούν πλέον και τις φορολογικές δηλώσεις πριν το έτος 2009.