Φοροδιαφυγή "μαμούθ" που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ σε βίλες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι οι αναρτήσεις των καταλυμάτων δεν ανέφεραν τον Αριθμό Μητρώου των Ακινήτων.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση 179.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και τουλάχιστον 80.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση των φορολογούμενων.
Ο φορολογικός μηχανισμός αξιοποιεί νέες έξυπνες τεχνικές διασταυρώσεων αλλά και νέα ελεγκτικά εργαλεία, αναχητώντας “μαύρες” πωλήσεις μέσω των social media (Facebook, Instagram).
Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν φέτος κατά προτεραιότητα με βάση το αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή
Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τη χρήση "έξυπνων" και σύγχρονων μεθόδων, που αξιοποιούν συνδυασμό στοιχείων.
Φοροδιαφυγή ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ ανακάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου. Οι σημαντικότερες υποθέσεις.
Λέσχες γκολφ, πολυτελή ξενοδοχεία και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες περιλαμβάνει η Trump Organization του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο μετά από καταδίκες για 17 ποινικές κατηγορίες.
Οι διασυνδεδεμένες ταμειακές με τα POS θα διασφαλίζουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το ύψος και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης καθώς και για τον τρόπο πληρωμής.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 370 πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις "ξεπλύματος βρώμικου χρήματος".
Η συνεργασία με τις πλατφόρμες delivery και η ανάλυση αυτών μέσω του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ, οδήγησαν στον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ των ποσών των παραγγελιών και των επισήμως δηλωθέντων στην Εφορία.
Ο γενικός εισαγγελέας του Μανχάταν ανακοίνωσε πως το δικαστήριο έκρινε ένοχες δύο εταιρείες του Οργανισμού, την Trump Corporation και την Trump Payroll Corporation.
Την πρόθεσή της να αυξήσει το όριο για τις εμπορικές συναλλαγές, εξέφρασε η Τζόρτζια Μελόνι, σχέδιο το οποίο -πριν καν εφαρμοστεί- προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
Η μέση τιμή βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι κατά 5 φορές μεγαλύτερη από αυτή που σημειώνεται σε επίπεδο μακροχρόνιας μίσθωσης, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη βραχυχρόνια αγορά.
Στα δίχτυα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ψητοπωλείο στα Χανιά το οποίο εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε τρία επίπεδα. Τι έδειξαν οι έλεγχοι από τα φορολογικά δεδομένα τριών ετών.
Με τη χρήση “έξυπνων” τεχνολογιών σχεδιάζει η ΑΑΔΕ να εντείνει την προσπάθειά της για περιορισμό της φοροδιαφυγής και να αντιμετωπίσει “πειραγμένα” λογισμικά και διαδρομές “μαύρου” χρήματος.
Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μπαίνουν πλέον και οι πολίτες που θα μπορούν να αξιοποιούν ένα νέο app για την διακρίβωση ύπαρξης πλαστών φορλογικών στοιχείων.
Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ πασίγνωστο εστιατόριο που είχε βρει τρόπο, επί τέσσερα χρόνια, να κάνει αυτόματα έκπτωση από 90% έως και 99% στα ποσά που πέρναγαν στη μνήμη της ταμειακής μηχανής.
Κλιμακώνεται η πίεση από την αντιπολίτευση προς τον Γερμανό καγκελάριο, για την υπόθεση Cum-Ex που αφορά σκάνδαλο φοροδιαφυγής ύψους 55 δισεκ. ευρώ με τη συμμετοχή τραπεζών.
"Λαβράκι" από πιτσαρία στην Αργυρούπολη έβγαλε η ΑΑΔΕ η οποία διαπίστωσε οτι το κατάστημα επι τρία χρόνια δεν έκοβε αποδείξεις για παραγγελίες μέσω πλατφόρμας delivery.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εντόπισαν ύποπτες επιχειρήσεις και διασταύρωσαν τις κρατήσεις από τις πλατφόρμες με τις αποδείξεις που εξέδωσαν εντοπίζοντας ύποπτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Νέοι μπελάδες για την Κολομβιανή σταρ Σακίρα, καθώς Ισπανός εισαγγελέας ζητά την επιβολή ποινής φυλάκισης 8 ετών και προστίμου 23 εκατομμυρίων ευρώ για υπόθεση φοροδιαφυγής.
"Μεγάλη πληγή" χαρακτήρισε το φαινόμενο του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής ο υπ. Οικονομικών. Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών τα πέντε νέα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Τα κράτη της Δύσης, που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να εντοπίσουν την διεθνή φοροδιαφυγή, βρίσκουν το ένα μετά το άλλο τα περιουσιακά στοιχεία ρωσικής προέλευσης
Φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, πραγματοποιώντας ελέγχους στο νυχτερινό κέντρο "ΥΤΟΝ", στο οποίο εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 700.000 ευρώ.
Σειρά από παράνομες συμπεριφορές εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε επιχειρήσεις του τουρισμού, της βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής.
Η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία και η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του myDATΑ, αλλά και η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ φέρνουν νέα δεδομένα στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
