“Χωριάτικο”: Νέες δεσμεύσεις λογαριασμών – Ύποπτες κινήσεις στην Ιρλανδία

Στη δέσμευση πρόσθετων τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία που αποδίδονται σε εμπλεκόμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας «Χωριάτικο», προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές προχώρησαν στην ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής στη χώρα μας ότι έχουν εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με κατηγορούμενους της συγκεκριμένης δικογραφίας. Η αντίδραση των ελληνικών αρχών ήταν άμεση καθώς ζήτησε την προσωρινή δέσμευση τους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Αρχή έχει «παγώσει» όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, εξαιρώντας ωστόσο τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι οποίες απαιτήσεις των εργαζομένων.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 59 συλληφθέντες

Σημειώνεται πως οι 59 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με έναν βαρύτατο κατάλογο κατηγοριών.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνολικά δώδεκα αδικήματα, εκ των οποίων τα δέκα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και τα δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Αναλυτικά, οι διώξεις που ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, αφορούν:

1. Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
2. Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
3. Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ
4. Συνέργεια στη φοροδιαφυγή
5. Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
6. Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
7. Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση
8. Ληστεία από κοινού
9. Απάτη από κοινού
10. Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση
11. Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Λόγω του πλήθους των κατηγορουμένων, η δικογραφία ανατέθηκε σε έναν κύριο και δύο επίκουρους ανακριτές.