“Χωριάτικο”: Δεκάδες εκατομμύρια και η δεκαετής δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Περίπου 433 επιχειρήσεις σε Αττική, επαρχεία και τα νησιά της Ρόδου και της Μυκόνου λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση του «Χωριάτικου» και του ιδιοκτήτη της, εκ των οποίων, 340 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο δραστηριότητας από παραγωγή άρτου έως καφετέριες, καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και καταστήματα που πραγματοποιούσαν στριπ σόου και σε γενικές γραμμές κάλυπτε όλες τις ανάγκες της αγοράς, ενώ διατηρούσε και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Για τη λειτουργία των καταστημάτων διέθετε Κεντρικά Γραφεία στην Αττική που τα συντόνιζε με άτυπο λογιστικό γραφείο, ευρύ δίκτυο αχυρανθρώπων (άνω των 100), στενή Ομάδα ανθρώπων για την υποστήριξη της Οργάνωσης, ανάμεσά τους γνωστό μέλος της «Greek Mafia» και παλιός συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση λειτουργίας αυτών, δημιουργία νομικών οντοτήτων, πληρωμής αχυρανθρώπων κλπ.

Αρχικά εξασφάλιζε με καταβολή μηνιαίου μισθού ύψους περίπου 1.000 ευρώ τους «αχυρανθρώπους» που ήταν άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας ή ακόμα και πεθαμένους ή και ανύπαρκτους.

Ακολούθως με τα λογιστικά του γραφεία και σε πλήρη άγνοια των αχυρανθρώπων δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ στα στοιχεία αυτών, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν αφανώς και αποκλειστικά άλλα μέλη της Οργάνωσης προς όφελος του Αρχηγικού μέλους.

Σε περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, γυναίκα-μέλος της οργάνωσης «προσέλαβε» τον αρχηγό της οργάνωσης και αφανή ιδιοκτήτη ως δήθεν διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας πρώτα ότι δεν θα είχε επιπτώσεις σε περίπτωση ελέγχου:

Μέλος οργάνωσης: Απότο γραφείο του κύριου Γ…..ου καλώ για να του κάνουμε πρόσληψη. Κάτι μου είπαν ότι αν δηλωθεί σαν διευθυντής θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ελέγχους.

Λογιστικό γραφείο: Όχι δεν είπα αυτό

Μέλος οργάνωσης: Α εντάξει. Ε μα και εμένα μου έκανε εντύπωση.

Λογιστικό γραφείο: Όχι δεν θα έχει QR ο άνθρωπος, απλά σε περίπτωση ελέγχου που θα είναι εκεί πέρα… Δεν χρειάζεται να χτυπάει κάρτα. Θα είναι διευθυντικό στέλεχος. Απλά σε περίπτωση ελέγχουν θα τον αντιμετωπίσουν όπως τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δηλαδή θα του κάνουν έλεγχο, θα ζητήσουν καταθετήριο, συμβάσεις.

Μέλος οργάνωσης: Ναι εντάξει

Σε βάθος δεκαετίας που πραγματοποιήθηκε η έρευνα δεν κατέβαλε συστηματικά:

– Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περί τα 38.800.000 ευρώ.

– Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38.000.000 ευρώ.

– Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 43.000.000 ευρώ (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Η μαστροπεία

Στο σκέλος της Μαστροπείας που δεν προέκυψαν αποδείξεις στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από τις επισυνδέσεις που είχαν γίνει και από τις παρακολουθήσεις, η κατηγορία αποδόθηκε κανονικά, ενώ όλα ξεκίνησαν από καταγγελία που αφορούσε στο trafficking αλλοδαπών γυναικών με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας που στη συνέχεια φυλάκιζαν, μετέτρεπαν σε τοξικομανείς και εξέδιδαν στα κλαμπ στριπ σόου που διατηρούσε σε Αττική και Μύκονο. Μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας είναι και η τυχόν εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών με την οργάνωση, για το οποίο επίσης υπάρχουν ενδείξεις.

Την αποκάλυψη ότι από πίσω βρισκόταν το συγκεκριμένο άτομο ως ιδιοκτήτης που αποκαλούσαν “Ντάντι” ή “Αφεντικό” την έκανε άθελά της και μία γυναίκα μέλος της οργάνωσης, μιλώντας επίσης με άλλο μέλος:

Μέλος οργάνωσης: Τον κοιτάζω και του λέω. Αφού το «Αλκατράζ» το έχει ο Άγ….ος…

Παρόμοια παραδοχή προκύπτει και από μέλος της οργάνωσης με εταιρεία βαν στην Μύκονο που μετέφερε ιερόδουλες σε ραντεβού, λέγοντας ότι παίρνει οδηγίες από τον κύριο Ά….ο… ή ένας μεσάζοντας που κάλεσε τον Αρχηγό της οργάνωσης για να εργαστεί μία συγκεκριμένη κοπέλα στο «Αλκατράζ»:

Μεσάζοντας: Ναι κύριε Ά….ε καλησπέρα. Σας παίρνω με αφορμή μία κοπέλα που ενδιαφέρεται να εργαστεί στο κλαμπ «Αλκατράζ». Θα σας ξανακαλέσω σε μία ωρίτσα.

Η «μαφία της ξαπλώστρας»

Ένα από τα παρακλάδια της οργάνωσης ήταν και η ενοικίαση παραλιών για εκμετάλλευση στη Ρόδο, όπου στους πλειστηριασμούς εμφανίζονταν ακόμη και μπράβοι, ανάμεσά τους και ο γνωστός ως «Σάκης» μέλος της “Greek Mafia».

Η οργάνωση «χτυπούσε» τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με πολλαπλάσια ποσά από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, που δεν κατέβαλαν ποτέ στη συνέχεια πτώχευαν και οι δήμοι δεν έπαιρναν τα λεφτά τους γιατί φαινόταν μόνο ο «αχυράνθρωπος» και εμφανίζονταν στην επόμενη δημοπρασία με άλλο άτομο.

Με τον τρόπο αυτό η οργάνωση είχε καταφέρει μόνο στη Ρόδο να φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών.

Ξέπλυμα και τραπεζικοί λογαριασμοί

Για να αποκρύψει τα χρήματα η οργάνωση διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ιρλανδία και Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες-«κελύφη» που διαχειρίζονταν από ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Βρέθηκαν παράλληλα, έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο που διαχειρίζονταν δύο αλλοδαπές, που η μία έχει διαφύγει στην Γερμανία και η άλλη στην Ρουμανία και η σύζυγος του Αρχηγού που εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου πραγματικός δικαιούχος ήταν ο ίδιος.