Απάτη – “μαμούθ” στην ΕΕ: Πουλούσαν μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια – Ζημιά 300 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας διεξάγει από το περασμένο Σάββατο έρευνες και συλλήψεις με στόχο εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο κινητά τηλέφωνα ως καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μεταχειρισμένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το εγκληματικό σχήμα προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές της ΕΕ, καθώς και απώλειες ΦΠΑ άνω των 30 εκατ. ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία. Παράλληλα, εξετάστηκε ένας μάρτυρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.

Επισκευές στο Χονγκ Κονγκ και τα ΗΑΕ

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Troja», η εγκληματική οργάνωση φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα εξαρτήματα στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια να τα έστελνε στην Ολλανδία, αφού προηγουμένως είχαν καθαριστεί και συσκευαστεί ώστε να εμφανίζονται ως καινούργια κινητά τηλέφωνα.

Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και στη συνέχεια πωλούνταν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι εταιρείες-«κελύφη», με έδρα σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ –Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Ολλανδία– καθώς και στην Ελβετία, εφάρμοζαν με δόλιο τρόπο, από το 2018, καθεστώς μειωμένης επιβάρυνσης ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων, με σκοπό να αυξήσουν παράνομα τα κέρδη τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα πωλούνταν σε τελικούς καταναλωτές, αλλά και μεταξύ των εταιρειών-«κελυφών», μέσω του λεγόμενου «καθεστώτος φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους».

Βάσει αυτού του φορολογικού καθεστώτος, ο μεταπωλητής υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ μόνο επί του περιθωρίου κέρδους που αποκομίζει –δηλαδή επί της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή που κατέβαλε για την αγορά του προϊόντος και στην τιμή στην οποία το μεταπώλησε.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο καθεστώς εφαρμόζεται μόνο σε μεταπωλούμενα αγαθά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί ΦΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, καθώς τα κινητά τηλέφωνα πωλούνταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ έπρεπε να καταβάλλεται επί του συνόλου της τιμής πώλησης.

Το φερόμενο ως παράνομο σύστημα όχι μόνο παραπλάνησε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προκάλεσε επίσης απώλειες εσόδων από ΦΠΑ σε κάθε χώρα όπου τα μεταχειρισμένα κινητά πωλήθηκαν ως καινούργια.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).