Panama Papers: Οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστρίας διενεργούν έρευνα σε δύο τράπεζες

Forsythia blossom in front of the Raiffeisen Bank International (RBI) headquarters in Vienna March 25, 2015. RBI warned on Wednesday it may post a second straight year of losses in 2015 as it books restructuring costs for a major retrenchment after decades of expansion in central and eastern Europe.  REUTERS/Heinz-Peter Bader
Forsythia blossom in front of the Raiffeisen Bank International (RBI) headquarters in Vienna March 25, 2015. RBI warned on Wednesday it may post a second straight year of losses in 2015 as it books restructuring costs for a major retrenchment after decades of expansion in central and eastern Europe. REUTERS/Heinz-Peter Bader REUTERS

Οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστρίας διενεργούν έρευνα σε δύο τράπεζες μετά τη διαρροή των αρχείων

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αυστρίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές FMA διενεργεί έρευνα για το κατά πόσο οι τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg ακολούθησαν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατονομάστηκαν στα αρχεία που διέρρευσαν για τις δραστηριότητες των offshore εταιριών.

Εκπρόσωπος της FMA δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες όπως οι έλεγχοι για την φύση των συναλλαγών και τα ατόμα που εμπλέκονται σε αυτές. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποθέσεις αυτές μπορούν να παραπεμφθούν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Panama papers
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Panama Papers: Οι offshore του Μέσι, του Τσάκι Τσαν και του Πούτιν. Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για το σκάνδαλο

Η πορνοστάρ Lisa Ann σου εξηγεί πώς ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα

Panama Papers: Ποια είναι η Mossack Fonseca. Ο 'φρουρός' του μαύρου χρήματος

Panama Papers: Ο Σταύρος Παπασταύρου στα έγγραφα των offshore

SHARE: