ΣΔΟΕ

Ο ΣΔΟΕ διεξήγαγε έρευνα στον Δήμο Αλίμου το 2018 μετά από καταγγελία πολίτη για το σύννομο της αγοράς πινάκων μεγάλης αξίας. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, το σχετικό πόρισμα αγνοείται. Πρόκειται για υπόθεση για την οποία η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει δώσει εντολή προκαταρκτικής εξέτασης για το κακούργημα της απιστίας.

Δυο άτομα κινεζικής καταγωγής μπαίνουν στο "μάτι" της ΑΑΔΕ για υποθέσεις διακίνησης "κάλπικων" νομισμάτων, ενώ το ΣΔΟΕ με ελέγχους εντόπισε ύποπτες υποθέσεις με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενοικιάσεων ακινήτων.

Σειρά από παράνομες συμπεριφορές εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε επιχειρήσεις του τουρισμού, της βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής.

Παράνομη ποσότητα Αιθυλικής Αλκοόλης εκτιμάται ότι θα τροφοδοτούσε "επιχειρήσεις" παράνομης παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (οι λεγόμενες "μπόμπες"), ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ, στο καθημερινό του έργο για την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Απάτη με εμπλεκόμενο καθηγητή, υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και υποκλοπής ΦΠΑ μέσω του "κόλπου" carousel, αλλά και υπόθεση λογιστή που υπεξαίρεσε ποσά για να "τζογάρει" αποκάλυψε το ΣΔΟΕ.

Καθηγητής Πανεπιστημίου και λογιστής κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν από 15 εκατ. ευρώ έκαστος.

Μακρύς είναι ο κατάλογος όσων πέφτουν στις "δαγκάνες" των ελεγκτικών αρχών για σωρεία παραβάσεων σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Το όλο, μάλιστα,  φαινόμενο παίρνει ενδημικές διαστάσεις τελευταία.

Μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών από τις Σέρρες που προσποιούταν τη δικηγόρο ή την υπάλληλο ΣΔΟΕ, κατάφερε να αποσπάσει 127.167 ευρώ από διάφορα άτομα, μέσα σε μια τετραετία.

Mεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επρόκειτο να διακινηθεί δια της θαλασσίας οδού, από χώρα της Μέσης Ανατολής προς χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, διερχόμενη δια μέσου της Ελληνικής Επικράτειας.

Στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου στόχευσαν ενέργειες του ΣΔΟΕ τις προηγούμενες ημέρες όπου αποκαλυφθήκαν περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, που εντοπίστηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους.

Κατασχέθηκαν περισσότερες από 2.000 φιάλες που περιείχαν φθοριούχα αέρια/ψυκτικά υγρά παράνομης διακίνησης σε φιάλες μίας χρήσεως, αξίας άνω των 1.000.000 ευρώ.

Απάτη με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, "εξασφανισμένους εμπόρους" με πώληση ηλεκτρονικών ειδών μέσω διαδικτύου αποκάλυψε το ΣΔΟΕ σε έρευνα που έκανε ειδικά για ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ένας 22χρονος αλλοδαπός, συνελήφθη από το ΣΔΟΕ για κατοχή σημαντικής ποσότητας κάναβης. Τι βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του.

Έκλεισαν τα περίπτερά τους οι εκδότες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ.

Θα αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων.

Με προέλευση από την Κίνα και το Μπαγκλαντές, επρόκειτο να διοχετευθούν στην ελληνική αγορά, μάσκες που δεν τηρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Έφοδος του ΣΔΟΕ και το ΕΦΕΤ σε επιχείρηση κρεάτων στον Πειραιά. Εντοπίστηκαν αλλοιωμένα κρέατα, ένα μεγάλο μέρος των οποίων θα κατέληγε στα νοσοκομεία.

Τα διαλύματα δεν δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια του ΕΟΦ και οι μάσκες δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά απόκτησης.

Για πρώτη φορά οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεργάστηκαν μέσω DEA με τις ελληνικές Αρχές για τέτοια υπόθεση-Στην ΕΛ.ΑΣ. πιστεύουν πως τα ναρκωτικά θα κατέληγαν σε μαχητές στην εμπόλεμη ζώνη της Λιβύης.

Το κοντέινερ έφθασε στις 4 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Πειραιά και περιείχε σημαντική ποσότητα κάνναβης την οποία κατέσχεσαν το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ.

Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό από αγνώστους έξω από το κτίριο του ΣΔΟΕ το βράδυ της Τρίτης. Οι δράστες αναζητούνται.

Οι δύο νεαροί παρακολουθούσαν το κλιμάκιο των ελεγκτών και ειδοποιούσαν επιχειρηματίες στο νησί.

Πάνω από 29.000 ρολόγια - απομιμήσεις γνωστών εταιρειών κατέσχεσαν οι ελεγκτές σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.

Με "πλούσια" ευρήματα επέστρεψαν τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν την τελευταία εβδομάδα σε Κρήτη και Ζάκυνθο, όπου προϊόντα - μαϊμού, "μπόμπες" ποτά και εικονικά τιμολόγια είχαν την τιμητική τους.

Οι αρμοδιότητές της και το προσωπικό μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ στην Ελλάδα αποκάλυψαν σε κοινή επιχείρηση ΣΔΟΕ, Αστυνομία, Λιμενικό.

Νέα παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας τσιγάρων ανακάλυψε το ΣΔΟΕ στην περιοχή της Θήβας. Πάνω από 17 τόνοι καπνού κατασχέθηκαν.

Το ΣΔΟΕ "ισοπέδωσε" τις δεξαμενές νόθευσης των καυσίμων. Νόθευαν τη σύνθεση του καυσίμου με τηλεχειριστήρια. Τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη.

Στα 'δίχτυα' του ΣΔΟΕ εταιρεία που θησαύριζε πουλώντας μέσω ιστοσελίδας δήθεν επώνυμα αθλητικά είδη

Η απαράδεκτη συμπεριφορά ιδιοκτητών καταστήματος, απέναντι σε γυναίκες εφοριακούς, τιμωρήθηκε με τον γνωστό τρόπο. Δεν έγινε τίποτα

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ, λίστα με 1.207.047 ύποπτα για φοροδιαφυγή ΑΦΜ. Ποιες υποθέσεις περιλαμβάνει

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις δυο υπαλλήλων του ΣΔΟΕ να ακυρωθεί η πειθαρχική ποινή της απόλυσης καθώς εκβίαζαν επιχειρηματίες ζητώντας «φακελάκια»

Ακέφαλοι οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών. "Παγωμάρα" στην πλατεία Συντάγματος την ώρα που τρέχει ο διαγωνισμός για τον διάδοχο της Αικατερίνης Σαββαΐδου

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν συνιστά υποβάθμιση του ρόλου του. Ποιες αρμοδιότητες περνούν στη ΓΓΔΕ και ποιες παραμένουν στο ΣΔΟΕ. Τι αναφέρει σε επιστολή του προς τους εφοριακούς ο Τρ. Αλεξιάδης

Πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο. Συμπολίτες μας "ξέχασαν" να δηλώσουν προσαυξήσεις στα εισοδήματά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχειρηματία, που απέκρυψε φορολογητέα ύλη 17.600.000 ευρώ. Γιατροί, συνταξιούχοι και επιχειρήσεις στη λίστα της ντροπής

Παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών για τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων εκ μέρους οποιουδήποτε, όπως φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Εκατομμύρια συνεχίζουν να αποκρύπτουν από τα εισοδήματά Έλληνες όλων των κοινωνικών στρωμάτων και επαγγελμάτων. Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΣΔΟΕ δεκάδες περιπτώσεις, με πρωταγωνιστές από συνταξιούχους και απλούς υπαλλήλους σε γιατρούς, δικηγόρους κι επιχειρηματίες

Ευπρόσδεκτο χαρακτηρίζουν κάθε έλεγχο οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώτης και Βάσω Παπανδρέου, απαντώντας σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για έρευνα του ΣΔΟΕ στα περιουσιακά τους στοιχεία. "Αν δεν έχει ολοκληρωθεί σε 5 ημέρες θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη" προειδοποιεί η Παπανδρέου