Σε καθεστώς επιτροπείας η Proton Bank

Σκάνδαλο υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ στην Proton Bank, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται στελέχη της διοίκησης της τράπεζας, ερευνά η αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ηδη ζητήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίες και έγιναν ενώ στο Δ.Σ. εισήλθε ως επικεφαλής ο κ. Γ. Τανισκίδης, τέως διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Millenium. Πρόεδρος παραμένει ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας κ. Daniel Speckhard.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Βήμα της Κυριακής”, η αρχή ζητά τη δέσμευση και το πάγωμα κίνησης των λογαριασμών 8 μελών της διοίκησης, καθώς και τη δέσμευση 8 ακινήτων που ανήκουν στον μεγαλομέτοχο της τράπεζας Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Οι αποφάσεις της Αρχής όπως δημοσιεύτηκαν στο “Βήμα της Κυριακής”

*Με απόφαση της Αρχής παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του μεγαλομετόχου της Proton Bank κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ο οποίος ζει στο Λονδίνο, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας κ. Αντ. Αθανάσογλου και έξι πρώην στελεχών της ίδιας τράπεζας με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ.

*Ταυτόχρονα, απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του κ. Λαυρεντιάδη ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν οι περιουσίες των:

*Λαυρεντιάδη Λαυρέντιου, μεγαλομετόχου της Proton Bank.

* Αθανάσογλου Αντωνίου, πρώην αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

* Παπασπήλιου Αθανασίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

*Σαραμάντη Δημητρίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

* Λιαρμακοπούλου Σμαράγδας, πρώην εκτελεστικού μέλους.

* Κολίντζα Τρύφωνος, πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

* Αρβανίτη Γραμματικής, πρώην εκτελεστικού μέλους.

* Μπίθαρη Διονυσίου, διοικητικού στελέχους.

Διαψεύδει την εμπλοκή του ο Λ. Λαυρεντιάδης

Από τη πλευρά του, ο ένας εκ των βασικών μετόχων της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή ο κ. Λαυρεντιάδης αναφέρει ότι “η επικοινωνιακή εκμετάλλευση της φερόμενης ανάμιξης του, συνιστά άθλια επίθεση από σύμπλεγμα συμφερόντων που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Λαυρεντιάδη κινήθηκε πάντα με απόλυτη νομιμότητα”.

Ο κ. Λαυρεντιάδης αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε κατηγορία και ανάμειξή του σε σχετικές ενέργειες, τις οποίες και χαρακτηρίζει ως ανυπόστατες και άκρως συκοφαντικές.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, “σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε την άμεση διερεύνηση τέτοιων σκοπιμοτήτων από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κ. Λαυρεντιάδης δεν θα παραμείνει θεατής στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, θα συνεργαστεί απολύτως με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση όπου ενεπλάκη το όνομά του και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προκειμένου οι συκοφάντες και όσοι κρύβονται πίσω από αυτούς, να πάρουν την απάντηση που τους αξίζει”.

“Δεν έχει σχέση η περιουσία της τράπεζας”

“Δεν αφορά περιουσία της τράπεζας”, η υπόθεση υπεξαίρεσης 51 εκ. ευρώ, υποστηρίζει η Proton Bank σε σχετική της ανακοίνωσή της, ενώ επισημαίνει ότι η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν την άοκνη προσπάθειά τους για την ισχυροποίηση της Τράπεζας μέσα στην δύσκολη περίοδο που διανύει το Τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

“Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα περί δικαστικής εμπλοκής της Proton Bank και πρώην μελών του διοικητικού της συμβουλίου σε υπόθεση υπεξαίρεσης, η Διοίκηση της Τράπεζας επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα εξής:

* Η Τράπεζα ελέγχεται στο πλαίσιο πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις σχετικές με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Τράπεζα εντός της ορισθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίας θα εκθέσει τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος.

* Δεν διαφαίνεται ότι η περί “υπεξαιρέσεως” κατηγορία αφορά την περιουσία της Τραπέζης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας.

* Η Διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως”, καταλήγει η ανακοίνωση.