ΑΑΔΕ: Στα "χνάρια" τεράστιου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ

Κτίριο της ΑΑΔΕ
Κτίριο της ΑΑΔΕ EUROKINISSI

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων χρησιμοποιεί πολλές "εξαφανισμένες" (σε αναστολή λειτουργίας) εμπορικές εταιρείες με σκοπό την έκδοση φορολογικών στοιχείων σε υπαρκτές επιχειρήσεις.

Στην αρχή του νήματος ενός τεράστιου κυκλώματος έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων πιστεύουν ότι βρίσκονται οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά από έλεγχο σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων (ΕΠΕ) στην Αθήνα. Η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο.

Από τον έλεγχο ανακάλυψαν ότι η εταιρεία στην Αθήνα είχε εκδώσει (για τις χρήσεις 2016- 2017) 471 εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.

Ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιεί πολλές «εξαφανισμένες» (σε αναστολή λειτουργίας) εμπορικές εταιρείες με σκοπό την έκδοση φορολογικών στοιχείων σε υπαρκτές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, λειτουργεί ως «κουφάρι», καθώς βρέθηκε ότι χρησιμοποιεί επτά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, προκειμένου, μαζί με την ίδια, να εκδίδουν τιμολόγια σε επιχειρήσεις εν λειτουργία. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των φορολογητέων κερδών και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έχουν επεκταθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και σε όλους τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων.

Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΑΑΔΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πρόστιμα της ΑΑΔΕ σε τουριστικές επιχειρήσεις σε Ηλεία και Λευκάδα

ΑΑΔΕ: Αναψυκτήριο στο Αίγιο εμφανιζόταν ως κομματικός χώρος συγκέντρωσης

Μύκονος: Στη φάκα της ΑΑΔΕ φοροδιαφυγή εκατομμυρίων - Νοίκιαζαν βίλες με "μαύρα"

SHARE: